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證券代碼:601992證券簡稱:金隅股份編號:臨2011-24
北京金隅股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京金隅股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年12月6日以書面和電子郵件的方式向全體董事發出了會議通知和會議文件,並於2011年12月13日以通訊表決的方式召開了第二屆董事會第十六次會議。公司應表決的董事11人,實際參加表決的董事11人,會議表決人數符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。各位董事在充分審閱了本次會議的議案後,以書面形式形成如下決議:
一、批准了關於修訂公司《審計委員會議事規則》的議案
表決結果:同意11票;棄權0票;反對0票。
二、批准了關於修訂公司《對外投資管理辦法》的議案
表決結果:同意11票;棄權0票;反對0票。
三、批准了關於修訂公司《對外擔保管理制度》的議案
表決結果:同意11票;棄權0票;反對0票。
四、批准了關於修訂公司《關聯交易管理辦法》的議案
表決結果:同意11票;棄權0票;反對0票。
五、批准了關於制定公司《內幕信息知情人登記管理制度》的議案
表決結果:同意11票;棄權0票;反對0票。
六、批准了關於制定公司《內控評價辦法》的議案
表決結果:同意11票;棄權0票;反對0票。
七、批准了關於變更公司資產折舊年限的議案
根據監管部門對上市公司實施《企業內部控制基本規範》的有關要求,需對公司固定資產折舊年限的設定予以規範統一,使其能夠更加公允、恰當的反映公司的財務狀況和經營成果。爲此,公司擬依照《企業會計準則》等相關規定,對固定資產折舊年限予以變更。變更日期:2011年1月1日。
變更前後情況如下:
1、變更前:
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2、變更後:
根據《企業會計準則》的相關規定,對固定資產折舊年限的調整屬於會計估計變更,採用未來適用法處理,不對以前年度財務報表進行追溯調整,僅對本年度報表產生影響。
經初步測算,上述會計變更預計調減2011年度淨利潤1194萬元,最終數據以經會計師事務所審計確認的公司2011年度報告爲準。
表決結果:同意11票;棄權0票;反對0票。
八、批准了關於委託貸款的議案
本公司控股股東——北京金隅集團有限責任公司擬將自有資金20億元以委託貸款的方式借給本公司使用。借款期限爲一年,利率執行同期央行貸款基準利率,本公司對該筆委託貸款無相應抵押或擔保。按照上交所相關規定,公司已就該事項向上交所申請豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露,並獲得同意。
公司董事會授權任何一至兩名執行董事代表公司簽署與本議案相關的協議及其它必要文件。
表決結果:同意11票;棄權0票;反對0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事會
二○一一年十二月十四日
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