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股票代碼:300242
股票簡稱:明家科技
公告編號:2011-19
廣東明家科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東明家科技股份有限公司(以下稱“公司”)第一屆董事會第十六次會議於2011年11月24日在東莞市橫瀝鎮村頭村工業區公司三樓會議室以現場投票及傳真表決方式召開,會議通知於2011年11月17日以電子郵件、電話方式送達。應參加會議表決董事9人,實際參加會議表決董事9人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。公司監事及部分高級管理人員列席會議,會議由公司董事長周建林先生主持,經表決,審議通過以下議案:
一、審議並通過了《關於修訂〈廣東明家科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》該制度內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站同期披露的《廣東明家科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》。表決結果爲:9票同意,0票反對,0票棄權。
特此公告
廣東明家科技股份有限公司董事會
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