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借用普洱茶收藏升值概念,輔之以年收益不低於16%的高額回報承諾,描繪公司上市可獲得原始股的虛假圖景……雲南鴻如茶業有限公司法定代表人李興華等14人,在杭州進行非法吸收公衆存款上億元,1000餘人深受其害。15日,杭州市人民檢察院以非法吸收存款罪,依法批捕李興華等14名犯罪嫌疑人。
經依法審查查明,犯罪嫌疑人李興華爲實現以公司名義進行非法吸收公衆存款活動的目的,於2007年6月、2010年10月、2011年4月,分別註冊設立雲南鴻如茶業有限公司、杭州鴻如茶葉有限公司和香港鴻如文化發展控股集團。2007年6月至2011年5月,李興華夥同犯罪嫌疑人董忠義等13名犯罪嫌疑人,分工合作、互相配合,在杭州先後以“雲南鴻如”、“杭州鴻如”公司的名義,針對不特定的老年羣體,利用公共場所散發贈券和召開品牌推介會等方式進行公開宣傳,借用普洱茶收藏升值概念並許以年收益不低於16%的承諾,並宣稱通過香港鴻如文化發展控股集團進行海外上市配發原始股,通過簽訂所謂的普洱茶銷售合同和委託銷售合同,大肆進行非法吸收公衆存款的活動,期間共計非法吸收資金高達1.27億餘元,涉及被害人1000餘人。
杭州市人民檢察院認爲,上述14名犯罪嫌疑人在杭州以經銷普洱茶爲名,變相吸收公衆存款數額巨大,擾亂國家金融秩序,依法以涉嫌非法吸收公衆存款罪批准逮捕,其中犯罪嫌疑人李興華在雲南鴻如茶業有限公司成立後,將1000萬元註冊資本全部抽逃,還涉嫌抽逃出資罪。
目前,此案正在進一步偵辦之中。檢察官提醒,當前非法吸收公衆存款類犯罪大多存在隱蔽性強、欺騙性高、危害性大等特點,犯罪嫌疑人往往通過銷售商品、辦理會員卡、認購股權等形式,以明顯高於市場收益的高回報作爲誘餌,有時還會通過頻繁參加公益活動、慈善行動等手段來營造其企業虛假繁榮的景象,以達到非法吸收公衆存款的目的。市民一定要提高警惕,防止上當受騙。(記者裘立華)
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