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上市近三年,福晶科技IPO時募集的3.47億資金至今大部分仍處於閑置狀態。今日,福晶科技一則公告,揭露了公司挪用募集資金的『黑幕』。
2011年1月24日,福建證監局下發的《關於對福建福晶科技股份有限公司采取責令改正措施的決定》(以下簡稱『《決定》』)中披露,福晶科技在募集資金使用方面存在問題,包括2010年1月5日,公司以募集資金投資項目『非線性光學晶體元器件制造』的名義使用募集資金46.50萬元購買一輛奧迪轎車。
上市至今,福晶科技業績下滑,甚至低於上市前水平,而IPO時募集的資金,截止去年6月底,利用率不足50%。
以募投項目名義購買奧迪轎車今日,福晶科技公告稱,根據《上市公司現場檢查辦法》的規定,中國證券監督管理委員會福建監管局(以下簡稱『福建證監局』)於2010年11月9日至11月12日對公司進行了現場檢查。公司於2011年1月24日收到福建證監局下發的《決定》,披露公司在募集資金使用方面存在問題。
2010年1月5日,福晶科技以募集資金投資項目『非線性光學晶體元器件制造』的名義使用募集資金46.50萬元購買一輛奧迪轎車。同時,2008年11月至12月,公司以募集資金支付非募投項目配件款1.15萬元,並於2008年12月29日以自有資金償還用於非募投項目的募集資金。公司上述行為不符合《證券法》第15條『公司對公開發行股票所募集資金,必須按照招股說明書所列資金用途使用』的規定。
不僅如此,福晶科技上市之初籌措的3.4億元資金,時至2010年半年報披露,僅用了不到一半,其餘大部份資金仍處於閑置狀態。
2008年3月,福晶科技首發上市,募集資金淨額為3.47億元,主要用於四個項目,分別為:非線性光學晶體元器件制造項目、激光晶體元器件制造項目、激光光學元器件制造項目、新晶體材料及器件研發中心建設項目,擬使用募集資金投資額為3.36億元。並且擬定固定資產投資3.12億元。預計2010年達產後經營收入增長約129%。
2010年半年報披露,截止2010年6月30日,公司募集的資金僅投入1.57億元,不足募集總額的一半,產生收益總額僅為629.51萬元,對於募投項目未能達到預計收益,公司解釋稱,因募投項目實施地點發生變更,總體投資進度延遲。
上市近三年利潤低於上市前自上市之日起至今,福晶科技已經在資本市場經歷了近三年,但公司淨利潤卻一直不容樂觀。
公開資料顯示,上市之前,即2007年福晶科技淨利潤為6062.3萬元,至2008淨利潤下降為5102.7萬元,到了上市的第三個年頭,即2009年底,福晶科技淨利潤進一步下滑,下降至4087.92萬元,下降幅度32.6%。
2010年,福晶科技業績有所增長,預計全年業績同比增長20%-30%,以此計算,2010年全年業績預計為5000多萬元,即使如此,仍低於上市之前的淨利潤水平。
雖然福晶科技的淨利潤仍低於上市前,但上市後,高管薪酬已經今非昔比。
以董事長陳輝為例,根據公開資料顯示,福晶科技董事長陳輝2008年薪酬為71.21萬元,比之上市前的2007年薪酬16.98萬元上漲幅度高達319.4%。陳輝2009年薪酬下降為59.91萬元,下降幅度15.59%,低於淨利潤的下降幅度。雖然薪酬下滑,但通過二級市場減持,陳輝身價倍增。2009年,陳輝通過二級市場減持1787.6萬元可謂是賺的缽滿盆滿。
遲遲無法完成的募投項目,高管收入的節節上漲,使得福晶科技與因專利問題而遭遇上市滑鐵盧的蘇州恆久形成鮮明對比。福晶科技上市之初也曾隱瞞公司專利技術部分失效的事實,隨經《證券日報》曝光,但最後仍實現上市融資,而公司淨利潤隨後的年年下滑以及高管收入的節節上漲更是蘇州恆久所可望而不可及的。
截至1月24日收盤,福晶科技報14.80元,跌2.76%。
巨額資金委托理財董事長一人決定?
除了利用募集資金購買轎車等行為外,附件證監局還對福晶科技公司治理和內部控制方面存在的問題進行披露。
福晶科技委托理財的審批權限不符合相關規定。《公司章程》第119條規定『董事長審議批准單項委托資產價值為公司最近一期經審計的淨資產1%以下的委托理財』,不符合《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》第47條『公司委托理財事項由公司董事會或股東大會審批,不得將委托理財審批權限授予公司董事個人或經營管理層』的規定。
2010年半年報顯示,福晶科技淨資產為5.59億元,以此計算,福晶科技《公司章程》賦予了董事長近559.43萬元的委托理財審批權,巨額資產如何運用竟然可以一人敲定?
此外,福晶科技《公司章程》第39條僅規定『與關聯人就同一標的金額或者與同一關聯人在連續12個月內累計金額總額超過公司最近審計淨資產的5%的關聯交易,由公司股東大會審議』。未對金額在3000萬元以上的關聯交易的決策權限作出規定,不符合《深圳證券交易所上市規則》的有關規定。
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