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證券代碼:600225 證券簡稱:天津松江 公告編號:臨2011-002
天津松江股份有限公司關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯交易概述
公司控股子公司天津松江集團有限公司(以下簡稱『松江集團』)依據《中華人民共和國招投標法》為梅江南4號地1-4號樓高層及地庫智能化工程進行公開招標。在履行完成全部評審程序後,最終確定天津市松江科技發展有限公司(以下簡稱『松江科技』)為中標單位。近日松江集團與松江科技簽訂《天津市建設工程施工合同》。
公司控股股東天津濱海發展投資控股有限公司(以下簡稱『濱海控股』)持有松江科技100%的股權,此項交易構成了公司的關聯交易。
獨立董事認為:公司該日常關聯交易公平、公正、公開,交易價格參照公允的市場價格確定,沒有對上市公司獨立性構成影響,沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況,符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。我們同意將上述議案提交公司董事會審議。
上述關聯交易事項已提交公司第七屆董事會第二十次會議審議通過,關聯董事張錦珠、吳金鎖、曹立明、劉新林、王艷妮、黃長江回避表決,非關聯董事一致同意,表決通過。
本議案不需獲得公司股東大會的批准。
二、關聯方介紹和關聯關系
公司名稱:天津市松江科技發展有限公司
注冊地址:天津市華苑產業區二緯路6號A1座401-5室
注冊資本:伍仟萬元人民幣
法定代表人:馬德良
經營范圍:建築智能化工程、安全技術防范系統工程設計及施工、計算機及外圍設備等。
公司控股股東濱海控股持有松江科技100%的股權,故松江科技為公司關聯方。
三、關聯交易合同的主要內容和定價政策
(一)工程概況
工程名稱:梅江南4號地1-4號樓高層及地庫智能化
工程地點:梅江南4號地
工程內容:總建設規模:96800平方米,高層31層,結構類型:剪力牆;地庫地下兩層,結構類型:框架。包括:停車場管理系統、電視監控系統、巡更系統、樓宇對講及安防系統、顯示屏系統、周界系統及監控室防靜電措施。
承包范圍:梅江南4號地1-4號樓高層及地庫智能化工程,總建設規模:96800平方米,中標規模:80830.84平方米,高層31層,結構類型:剪力牆;地庫地下兩層,結構類型:框架。包括:停車場管理系統、電視監控系統、巡更系統、樓宇對講及安防系統、顯示屏系統、周界系統及監控室防靜電措施。
工程質量標准:達到國家質量驗收規范合格標准
(二)合同金額:3,000,000元人民幣
(三)合同工期:
開工日期:2011年1月15日
竣工日期:2011年7月15日
合同工期總日歷天數:182天
(四)合同生效:本合同約定經松江股份董事會審議通過、雙方簽字蓋章並經合同管理部門備案後生效。
(五)定價政策:參考市場價格,通過公開招標方式定價。
四、關聯交易的必要性和對公司的影響
本次交易與公司的日常經營活動相關,采用公開招標方式進行,本次關聯交易對公司無不利影響。
五、獨立董事的意見
獨立董事認為:該關聯交易的定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理;在議案表決時,關聯董事回避了表決,執行了有關的回避表決制度,交易及決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定,對公司的全體股東是平等的,符合上市公司和全體股東的最大利益,未損害公司及股東,特別是中小股東和非關聯股東的利益。同意本次交易。
六、關聯交易累計情況
公司關聯交易累計金額為264.8594萬元,具體情況如下:
(一)2011年1月12日,公司控股子公司松江集團與天津隆創物業管理有限公司就水岸江南一期各種配套設備設施的售後服務工作簽訂《水岸江南(天灣園一期)配套工程售後服務委托管理協議》,合同金額200萬元。天津隆創物業管理有限公司為公司控股股東濱海控股的控股子公司,此筆交易為關聯交易。
(二)公司及控股子公司2010年12月22日至2011年1月14日與關聯方發生
日常關聯交易(餐費、會議費等)累計金額為64.8594萬元。
七、備查文件
(一)天津松江股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議
(二)獨立董事事前認可意見
(三)獨立董事簽字的獨立意見
(四)《天津市建設工程施工合同》
特此公告。
天津松江股份有限公司董事會
2011年1月21日
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