|
||||
證券代碼:002432證券簡稱:九安醫療公告編號:2010-018
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
重要提示:
1、投資標的:九安醫療美國有限公司
2、投資金額和比例:天津九安醫療電子股份有限公司以現金方式投資800萬美元,佔注冊資本的100%。
3、投資期限:長期
一、對外投資概述
天津九安醫療電子股份有限公司(下稱『本公司』、『公司』)為了滿足美國市場業務規模不斷擴大的需求,同時嘗試以自有品牌開拓國外市場,以爭取更大的利潤空間,經2010年11月17日召開的公司第一屆董事會第15次會議審議通過以超募資金在美國設立全資子公司:九安醫療美國有限公司。
本次對外投資不構成關聯交易,且未超過《公司章程》中對於董事會審批對外投資權限,因此不需提交股東大會審議。
二、投資標的基本情況
(1)出資方式:
九安醫療美國有限公司性質為:有限責任公司;出資方式:現金;資金來源:本公司首次公開發行股票超募資金。
(2)基本情況:
九安醫療美國有限公司注冊資本800萬美元,為本公司全資子公司,成立後該公司經營范圍包括:電子產品、醫療產品的研發和銷售。
三、對外投資合同的主要內容
九安醫療美國有限公司為本公司全資子公司,現已通過公司第一屆董事會第15次會議審議通過,公司的設立符合《公司法》及本公司《公司章程》的相關規定。九安醫療美國有限公司的董事會成員將由本公司委派,並根據該全資子公司《公司章程》相關規定聘任管理人員。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
美國市場是公司近年來著力開拓的重要外銷市場,且銷售量近年來發展迅速,銷售收入、盈利能力逐年攀昇。隨著公司開發的在苹果產品上使用的血壓新產品在明年的推出,美國市場將成為公司更為重要的外銷市場。為了加大公司上述新產品的推廣力度、爭取更大的利潤率,以至建立公司品牌的全球知名度、促進公司在海外市場的長遠發展,決定設立該全資子公司。該公司作為本公司的全資子公司具體負責本公司各種產品在北美市場的銷售及推廣。
存在的風險主要為:1、營銷風險。本次對外投資為公司首次以自有品牌進入歐美市場,公司尚缺乏境外市場直營的營銷經驗,可能存在市場開拓不達預期的風險。2、法律風險。由於境內外法律的差異,可能會出現由於公司產品銷售引致的法律問題。3、匯率風險。人民幣對於美元匯率處於長期昇值趨勢中,由於公司在美國銷售的產品將以美元計價,會出現匯兌損失的情況。
該公司的設立是公司實施『將美國(市場)做成歐洲(市場)』戰略的重要舉措。近期內,該公司主要精力將用於推動在苹果產品上使用的血壓新產品在美國的銷售。由於存在的各種不確定因素,該公司的設立對本公司具體的影響尚不能預測。
公司承諾:公司不存在證券投資,公司將上述超募資金用於設立子公司,將不影響募集資金投資計劃的正常進行,且未變相改變募集資金的用途。公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資,在使用超募資金用於設立子公司後的十二個月內,公司將不從事證券投資等高風險投資。
請注意投資風險。
特此公告。
天津九安醫療電子股份有限公司
董事會
二?一?年十一月十八日
證券代碼:002432證券簡稱:九安醫療公告編號:2010-019
天津九安醫療電子股份有限公司
關於選舉職工代表監事的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
天津九安醫療電子股份有限公司(以下簡稱『公司』)第一屆監事會即將屆滿,為保證監事會的正常運作,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,公司於2010年11月12日下午在公司會議室召開了職工代表大會。經與會職工代表審議,會議選舉餘友信、劉治軍先生為公司第二屆監事會職工代表監事(個人簡歷附後),將與公司2010年第二次臨時股東大會選舉產生的1名股東代表監事共同組成公司第二屆監事會,任期與股東大會選舉產生的1名股東代表監事任期一致。
特此公告。
天津九安醫療電子股份有限公司監事會
二○一○年十一月十八日
附件:第二屆職工監事簡歷
餘友信先生:1972年7月出生,中國國籍,無境外永久居住權。1992年9月至1994年7月在江西省機械工業學校工業電氣自動化專業專科學習;2004年2月至2006年1月在中國人民大學工商企業管理專業本科學習。具備ISO9000(94版& 2000版)內審員資格、ISO13485醫療體系內審員資格。1994年11月至1997年7月在廣東東莞新科電子廠任組別經理;1994年11月至1997年7月在廣東東莞新科電子廠任組別經理;1997年7月至1998年11月在中美合資江西省益利達不鏽鋼制品有限公司任生產總管;1998年11月至今在公司任制造部經理。自2007年至今擔任本公司監事,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉治軍先生:1974年4月出生,中國國籍,無境外永久居住權。1996年7月畢業於天津大學精密儀器系,獲學士學位;1999年4月畢業於天津大學精密儀器與光電子工程學院,獲碩士學位。1999年4月至2000年7月任西特傳感技術(天津)有限公司技術支持工程師;2000年8月至2005年11月任天津市先石光學技術有限公司研發部經理;2005年12月至今擔任公司血壓產品部經理。自2007年至今擔任本公司監事,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||