|
||||
證券代碼:002432證券簡稱:九安醫療公告編號:2010-015
天津九安醫療電子股份有限公司
第一屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
天津九安醫療電子股份有限公司(以下簡稱『公司』或『本公司』)於2010年11月12日以傳真和郵件方式發出召開第一屆董事會第十五次會議的通知,會議於2010年11月17日在天津九安醫療電子股份有限公司會議室以通訊方式召開。本次會議由公司董事長劉毅先生主持,會議應參加的董事7名,實際參加的董事7名,全體監事、公司高級管理人員列席了會議,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以投票表決方式通過如下議案:
一、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關於使用部分超募資金用於設立九安醫療美國有限公司的議案》
獨立董事及保薦機構分別對本議案發表了意見。詳細內容請見本公告日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《對外投資公告》。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關於董事會換屆選舉的議案》
鑒於公司第一屆董事會任期將屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司第一屆董事會提名第二屆董事會董事候選人如下:
提名劉毅先生、章蘇陽先生、李志毅先生、李貴平先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;
提名李羅力先生、陳俊發先生、吳思先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。上述提名尚需公司2010年第二次臨時股東大會審議。
上述董事提名人的簡歷見附件。
三、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關於召開2010年第二次臨時股東大會的議案》
公司2010年第二次臨時股東大會定於2010年12月11日上午9:30在晉濱國際大酒店舉行。詳細內容請見本公告日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於召開2010年第二次臨時股東大會的公告》。
特此公告。
天津九安醫療電子股份有限公司
董事會
2010年11月18日
附件一:第二屆董事會董事候選人簡歷
劉毅先生: 1967年 11月出生,中國國籍,無境外永久居住權。1990年 7月畢業於天津大學,獲分析儀器及工業管理雙學士學位。1990年 7月至1991年 6月上海第三分析儀器廠任技術員;1991年 7月至1994年 12月廣東太陽神集團公司任廣告策劃;1995年 8月創立柯頓(天津)電工電器有限公司並擔任董事長至今。劉毅先生現為公司控股股東三和公司執行董事及公司全資子公司柯頓電子執行董事。其本人間接持有公司股份5,027.67萬股,為公司實際控制人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
章蘇陽先生: 1958年11月出生,中國國籍,無境外永久居住權。2005年5月至今任IDG技術創業投資基金無限合伙人和IDG-Accel中國成長基金無限合伙人。章蘇陽先生目前同時擔任Ctrip.com International, Ltd.(攜程旅行網)的獨立董事,及CHINA MEDICAL EDUCATION INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.(遠程醫學學歷教育)、Starcloud Media Co., Ltd.(上海全土豆網絡科技有限公司)、China Kanghui Holdings (康輝控股公司)、CHAINTEA (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP(茶人控股公司)、Medsphere International Holdings,Inc.(邁德醫療科技(上海)有限公司、 SUNDIA INVESTMENT GROUP LTD. (桑迪亞醫藥技術(上海)有限公司)的董事。2007年至今擔任本公司副董事長,間接持有公司股份1.25萬股,與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
李志毅先生:1967年6月出生,中國國籍,無境外永久居住權。1990年7月畢業於天津大學,獲分析儀器及工業管理雙學士學位。2002年至2004年擔任柯頓(天津)電工電器有限公司副總經理;2004年至今擔任本公司總經理。2007年至今擔任本公司董事,間接持有公司股份434.36萬股,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
李貴平先生:1965年10月出生,中國國籍,無境外永久居住權。2002年2月至今,組建太原市神州興業科貿有限公司,任董事長兼總經理,同時任山西傅山藥業集團公司董事會主席。2007年至今擔任本公司董事,間接持有公司股份434.36萬股,與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
李羅力先生:1947年6月出生,中國國籍,無境外永久居住權。1982年9月畢業於天津南開大學經濟系,獲經濟學碩士學位。1985年起任南開大學經濟研究所副所長,1986年調任國家物價局物價所副所長。1988年後調至深圳工作,歷任深圳市人民政府辦公廳副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘書長,並於鄧小平同志南巡期間兼任深圳市接待辦主任。1993年底至2006年擔任綜合開發研究院(中國·深圳)副理事長兼秘書長,主持日常工作。現任南開大學教授、博士生導師,平安信托有限責任公司獨立董事、深圳市海王生物工程股份有限公司獨立董事,平安銀行外部監事;曾任深圳華僑城控股股份有限公司獨立董事、平安銀行獨立董事。主要社會職務:現任中國體制改革研究會副會長、綜合開發研究院(中國·深圳)副理事長、《開放導報》雜志社社長、深圳市城市信息化協會會長、南開大學深圳校友會會長等職務;曾任深圳市社會科學聯合會副主席、深圳市經濟學會會長、深圳市世界經濟學會會長、深圳市信息行業協會會長、深圳市諮詢行業協會會長等職務。2007年至今擔任本公司獨立董事。與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系,未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
陳俊發先生: 1965年 1月出生,中國國籍,無境外永久居住權。中國注冊資產評估師、中國注冊房地產估價師、中國注冊會計師(非執業)。1988年7月畢業於北京科技大學金屬壓力加工專業,獲工學學士學位;1990年9月至1993年7月,在南開大學交通經濟研究所專攻投資項目評估,獲經濟學碩士學位。1988年7月至1990年 8月,在武漢鋼鐵公司從事技術工作; 1993年7月至1997年 12月,在深圳中華會計師事務所、深圳維明資產評估事務所從事審計、價值評估、諮詢等工作,歷任高級經理、所長助理等職務;1997年 12月至2009年12月,在深圳金開中勤信資產評估有限公司(原深圳維明資產評估事務所、深圳市中勤信資產評估有限公司)從事價值評估、諮詢等工作,歷任董事兼副總經理、總經理兼董事長等職務。2010年1月至今,任深圳市德正信資產評估有限公司副總經理。陳俊發先生現同時擔任中國資產評估協會理事、深圳市注冊資產評估師協會理事、深圳市不動產估價學會理事、北京道澤成信息諮詢服務有限公司副總經理、北京中泰洋貿易有限責任公司監事、北京中泰洋食品有限公司董事長、金城萬華國際能源集團有限公司董事。2007年至今擔任本公司獨立董事。與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系,未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
吳思先生:1957年 5月出生,中國國籍,無境外永久居住權。1982年畢業於中國人民大學中文系。1982年至1993年就職於《農民日報》,先後任總編室副主任、群工部副主任、機動記者組記者;1993年,出任全國新聞工作者協會主辦的《橋》雜志社副社長兼中文版主編;1996年至今,在《炎黃春秋》雜志先後任執行主編,副社長,常務社長,總編輯,同時擔任炎黃文化研究會常務理事。著有:《陳永貴沈浮中南海——改造中國的試驗》、《潛規則:中國歷史中的真實游戲》、《血酬定律:中國歷史中的生存游戲》等作品。2007年至今擔任本公司獨立董事。與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系,未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。
證券代碼:002432證券簡稱:九安醫療公告編號:2010-016
天津九安醫療電子股份有限公司
第一屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
天津九安醫療電子股份有限公司(以下簡稱『公司』)第一屆監事會任期已滿,根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,公司第二屆監事會將由三名監事組成,其中兩名為職工代表監事,由公司職工代表大會選舉產生。
公司於2010年11月12日以書面方式發出召開第一屆監事會第十三次會議的通知,會議於2010年11月17日下午13:00在公司會議室召開。會議應到監事三人,實到三人,符合《公司法》和《公司章程》規定。監事會主席姚凱先生主持了會議。與會監事通過投票表決的方式以3 票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於提名姚凱先生為第二屆監事會監事的議案》。
經認真審核,監事會認為姚凱先生自擔任第一屆監事會監事以來,盡職盡責、較好地完成了監事的工作職責,維護了中小股東的利益。因此,監事會提名姚凱先生作為公司第二屆監事會股東監事候選人。公司最近2年內曾擔任過公司董事、高級管理人員的監事人數不超過監事總數的二分之一,單一股東提名的監事人數不超過監事總數的二分之一。上述提名需報公司2010年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
附:姚凱先生簡歷
天津九安醫療電子股份有限公司監事會
2010年11月18日
附件:第二屆監事候選人簡歷
姚凱先生:1968年9月出生,中國國籍,無境外永久居住權。1991年9月畢業於天津財經大學商業經濟系,獲學士學位;後在北京大學第七屆工商管理碩士研修班學習並取得畢業和研修證書。1991年天津市一商局針棉織品公司任職部門經理;1992年2月至1995年在廣東太陽神集團有限公司任山東區經理;1995年至1999年1月在柯頓(天津)電工電器有限公司任副總經理;1999年至今擔任天津新技術產業園區博來科技發展有限公司總經理,現同時擔任上海聯生生物科技有限公司董事。2007年至今擔任本公司監事,其本人間接持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,與公司其他董事、監事、高級管理人員、公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。
證券代碼:002432證券簡稱:九安醫療公告編號:2010-017
天津九安醫療電子股份有限公司
關於召開2010年第二次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
根據《公司法》、《證券法》及公司章程的有關規定,公司董事會決定於2010年12月11日召開公司2010年第二次臨時股東大會。本次會議采取現場投票的方式進行表決,本次會議的有關事項如下:
一、召開會議基本情況
1、會議召集人:公司董事會。
2、召開時間:2010年12月11日上午9:30
3、現場會議地點:晉濱國際大酒店(天津市和平區鞍山道135號,衛津路與鞍山道交口)會議室
4、會議方式:本次會議采取現場投票的方式。
二、會議審議事項
1、審議《關於董事會換屆選舉的議案》:
非獨立董事候選人:
1-1、審議《關於提名劉毅先生擔任第二屆董事會董事的議案》
1-2、審議《關於提名章蘇陽先生擔任第二屆董事會董事的議案》
1-3、審議《關於提名李志毅先生擔任第二屆董事會董事的議案》
1-4、審議《關於提名李貴平先生擔任第二屆董事會董事的議案》
獨立董事候選人:
1-5、審議《關於提名李羅力先生擔任第二屆董事會獨立董事的議案》
1-6、審議《關於提名吳思先生擔任第二屆董事會獨立董事的議案》
1-7、審議《關於提名陳俊發先生擔任第二屆董事會獨立董事的議案》
2、審議《關於提名姚凱先生擔任第二屆監事會監事的議案》
3、審議《關於制訂<累積投票制度實施細則>的議案》上述議案業經公司第一屆董事會第十三次會議、第十五次會議及第一屆監事會第十三次會議審議通過,有關議案的詳細內容請參見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。上述議案中的1、2、3、4、5、6、7、8事項董事、監事選舉實行累積投票辦法。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。
三、會議出席對象
1、本次相關股東會議的股權登記日為2010年12月8日,在2010年12月8日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權以公布的方式參加本次相關股東會議並參與表決;因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席並參加表決(授權委托書格式附後),代理人不必是本公司的股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師等。
四、會議登記方法
1、法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記,登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記。
4、登記時間:2010年12月10日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。
5、登記地點:天津九安醫療電子股份有限公司證券部。
五、其他事項
1、本次會議會期半天。
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
3、會務聯系方式:
聯系地址:天津九安醫療電子股份有限公司
郵政編碼:300190
聯系人:馬雅傑
聯系電話:(022)60526161-8065、60526161-8220
聯系傳真:(022)60526162
六、備查文件
1、公司第一屆董事會第十五次會議決議
2、其他備查文件
附:授權委托書
天津九安醫療電子股份有限公司
董事會
2010年11月18日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||