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天津松江股份有限公司第七屆董事會第十六次會議決議公告
證券代碼:600225證券簡稱:天津松江公告編號:臨2010-056
天津松江股份有限公司第七屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津松江股份有限公司(以下簡稱『公司』)第七屆董事會第十六次會議由董事長張錦珠女士召集,並於2010年9月21日上午9:30以通訊方式召開,應參與表決董事9人,實際參與表決董事9人。會議由董事長張錦珠女士主持,本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經充分討論,審議並通過了如下議案:
一、審議並通過了《關於公司控股子公司天津松江集團有限公司為公司控股子公司廣西松江房地產開發有限公司提供委托貸款的議案》。
同意公司控股子公司天津松江集團有限公司通過第三方金融機構向公司控股子公司廣西松江房地產開發有限公司提供委托貸款7000萬元,用於廣西項目開發建設,貸款期限為兩年,貸款利率為7.02%。
表決結果:有效票9票,其中贊成票9票,反對票0票,棄權票0票,審議並通過了本議案。
二、審議並通過了《關於公司控股子公司天津松江集團有限公司持有的內蒙古濱海投資股份有限公司5%股權轉讓暨關聯交易的議案》。
2010年8月24日,公司控股子公司天津松江集團有限公司(以下簡稱『松江集團』)持有的內蒙古濱海投資股份有限公司(以下簡稱『內蒙濱海』)5%股權在天津產權交易中心公開掛牌轉讓。2010年9月20日,經天津產權交易中心確認,公司控股股東天津濱海發展投資控股有限公司作為唯一受讓方獲得松江集團持有的內蒙濱海5%股權。摘牌價格為人民幣7,231,790.00元。
由於本議案為關聯交易事項,關聯董事張錦珠、吳金鎖、曹立明、劉新林、王艷妮、黃長江回避了表決。
表決結果:有效票3票,其中贊成票3票,反對票0票,棄權票0票,審議並通過了本議案。
特此公告。
天津松江股份有限公司
董事 會
2010年9月21日
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