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天津國恆鐵路控股股份有限公司關於召開2010年第二次臨時股東大會的提示性公告
證券簡稱:國恆鐵路證券代碼:000594公告編號:2010-046
天津國恆鐵路控股股份有限公司關於召開2010年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或者重大遺漏。
天津國恆鐵路控股股份有限公司(以下簡稱『國恆鐵路』或『本公司』)擬於2010年9月15日在天津市南開區華苑產業園區榕苑路1號鑫茂天財酒店A座8層公司會議室以現場會議和網絡投票相結合的方式召開公司2010年第二次臨時股東大會。本次股東大會的召開已經第七屆董事會第三十六次會議審議通過。現就本次股東大會的有關事項發布提示性公告如下:
一、召開會議的基本情況
1、召集人:天津國恆鐵路控股股份有限公司董事會。
2、會議日期和時間:
現場會議時間:2010年9月15日上午9:30分。
網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2010年9月15日交易日的9:30-11:30、13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2010年9月14日15:00-2010年9月15日15:00。
3、股權登記日: 2010年9月13日。
4、會議地點:天津市南開區華苑產業園區榕苑路1號鑫茂天財酒店A座8層
5、會議召開方式:采用現場投票與網絡投票相結合的形式。
6、參加會議的方式:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復投票,以第一次投票為准。
二、會議審議事項
1、審議《關於使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》。
審議公司在保證酒航鐵路項目建設的資金需求、保證酒航鐵路項目正常進行的前提下,使用部分閑置募集資金45,000萬元用於補充公司流動資金,使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過6個月,到期歸還至公司募集資金專用賬戶。
(具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上刊登的《第七屆董事會第三十六次會議決議公告》和《天津國恆鐵路控股股份有限公司關於使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的公告》)
2、審議《天津國恆鐵路控股股份有限公司公司章程》修正案。(詳見附件2)
三、出席會議對象
1、2010年9月13日下午股票交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;
2、本公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決,股東代理人不必是本公司股東,本公司股東可在網絡投票時間內參加網絡投票;
3、本公司董事、監事和高級管理人員;
4、本公司聘請的律師。
四、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式:
(1)法人股東應持股東賬戶卡、能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人出具的授權委托書、出席人身份證進行登記;
(2)個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡,授權代理人持授權委托書(格式附後)、代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間:2010年9月14日9:30??16:00。
3、登記地點:天津國恆鐵路控股股份有限公司證券部。
4.出席會議人員請於會議開始前半小時內到達會議地點,並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。
五、參與網絡投票的具體操作流程
本次會議通過深圳證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺,網絡投票程序如下:
(一)采用交易系統投票操作流程
1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2010年9月15日交易日的9:30 --11:30、13:00--15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票期間,交易系統將掛牌一只投票證券,股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。該證券相關信息如下:
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3、股東投票的具體程序為:
(1)輸入買入指令;
(2)輸入證券代碼360594;
(3)輸入對應申報價格:在『買入價格』項下輸入對應申報價格;
情況如下:
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(4)輸入委托股數。在『買入股數』項下,表決意見對應的申報股數如下:
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(5)確認投票委托完成。
4、計票規則
在計票時,同一表決權只能選擇現場、網絡投票中的任意一種表決方式,如果重復投票,則按照時間優先的順序作為有效表決票進行統計。
在股東對總議案進行投票表決時,如果股東先對議案1、2中的一項或多項投票表決,然後對總議案投票表決,以股東對議案1、2中已投票表決議案的表決意見為准,未投票表決的議案,以對總議案的投票表決意見為准;如果股東先對總議案投票表決,然後對議案1、2中的一項或多項議案投票表決,則以對總議案的投票表決意見為准。
5、注意事項
(1)網絡投票不能撤單;
(2)對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報為准;
(3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票,以第一次投票為准;
(4)不符合上述規定的申報無效,深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理;
(5)如需查詢投票結果,請於投票當日下午18:00以後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊『投票查詢』功能,可以查看個人網絡投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
6.投票舉例
股權登記日持有『國恆鐵路』A股的投資者,對公司第一項議案投同意票,其申報如下:
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(二)采用互聯網投票操作流程
1、股東獲取身份認證的具體流程:
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
(1)申請服務密碼的流程
登陸網址:http: //wltp.cninfo.com.cn的『密碼服務專區』;填寫『姓名』、『證券賬戶號』、『身份證號』等資料,設置6-8位的服務密碼;如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
(2)激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑借『激活校驗碼』激活服務密碼。
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申報成功半日後『服務密碼』即可使用。服務密碼激活後長期有效,在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失,掛失後可重新申請,掛失方法與激活方法類似:
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申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。諮詢電話:0755-83239016。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址wltp.cninfo.com.cn ,進行互聯網投票系統投票。
(1)登錄wltp.cninfo.com.cn,在『上市公司股東大會列表』選擇『天津國恆鐵路控股股份有限公司2010年第二次臨時股東大會』;
(2)進入後點擊『投票登錄』,選擇『用戶名密碼登陸』,輸入您的『證券賬戶號』和『服務密碼』;已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄;
(3)進入後點擊『投票表決』,根據網頁提示對議題選擇同意、反對或棄權等意願;
(4)確認並發送投票結果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2010年9月14日15:00至2010年9月15日15:00。
六、其他
1、會期一天,參會股東費用自理。
2、聯系人:盧佳韋振清
3、諮詢電話:022-58396826
4、傳真: 022-58396811
七、備查文件
1、相關董事會決議及公告。
特此公告。
天津國恆鐵路控股股份有限公司董事會
二?一?年九月十三日
附件1:授權委托書
股東授權委托書
茲委托先生(女士)代表本人參加天津國恆鐵路控股股份有限公司2010年第二次臨時股東大會,委托權限為: 。
股東帳號:
持股數:
委托人身份證號碼:
代理人姓名:
代理人身份證號碼:
委托人簽名或蓋章(法人股東加蓋單位公章):
委托日期:2010年 月日
附件2:章程修正案
《天津國恆鐵路控股股份有限公司公司章程》
修正案
根據實際情況的變更,公司對《天津國恆鐵路控股股份有限公司公司章程》作如下修改:
一、
第六條原為:
公司注冊資本為人民幣1,244,809,910元。
現修改為:
公司注冊資本為人民幣1,493,771,892元。
二、
第十九條原為:
公司股份總數為1,244,809,910股,公司的股本結構為:普通股1,244,809,910股,無其他種類股。
現修改為:
公司股份總數為1,493,771,892股,公司的股本結構為:普通股1,493,771,892股,無其他種類股。
三、
第一百二十四條原為:
公司設經理1名,由董事會聘任或解聘。
公司設副經理3名,由董事會聘任或解聘。
公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
現修改為:
公司設經理1名,由董事會聘任或解聘。
公司設副經理5名,由董事會聘任或解聘。
公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
天津國恆鐵路控股股份有限公司
二?一?年九月十三日
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