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天津松江股份有限公司2010年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼:600225證券簡稱:天津松江公告編號:臨2010-054
天津松江股份有限公司2010年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議沒有新議案提交表決;
●本次會議《關於公司收購天津市銘朗置業投資有限公司涉及房地產開發業務資產的評估報告書的議案》和《關於公司收購天津市銘朗置業投資有限公司房地產開發業務資產的議案》未獲得通過。
一、會議召開和出席情況
天津松江股份有限公司2010年第四次臨時股東大會於2010年9月10日上午9:30在天津市河西區梅江藍水園24號樓二樓第一會議室召開,本次股東大會由公司第七屆董事會召集,由董事長張錦珠女士主持。
出席本次股東大會的股東及股東代理人共5人,代表有表決權股份440,055,249股,佔公司有表決權股份總數的70.25%;其中,439,981,707股為有限售流通股,佔公司股份總數的70.24%。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和本公司章程的有關規定。
二、議案審議情況
經參會股東認真審議並逐項投票表決,議案審議結果如下:
(一)審議了《關於公司收購天津市銘朗置業投資有限公司涉及房地產開發業務資產的評估報告書的議案》
本項議案構成關聯交易,關聯股東天津濱海發展投資控股有限公司回避表決。
本項議案具有表決權的股份數為66,300,542股,表決結果如下:
同意73,542股,佔出席本次股東大會非關聯股東或股東代理人所持有表決權股份數的0.11%;反對0股,佔出席本次股東大會非關聯股東或股東代理人所持有表決權股份數的0%;棄權66,227,000股,佔出席本次股東大會非關聯股東或股東代理人所持有表決權股份數的99.89%,該議案未獲得通過。
(二)審議了《關於公司收購天津市銘朗置業投資有限公司房地產開發業務資產的議案》
本項議案構成關聯交易,關聯股東天津濱海發展投資控股有限公司回避表決。
本項議案具有表決權的股份數為66,300,542股,表決結果如下:
同意73,542股,佔出席本次股東大會非關聯股東或股東代理人所持有表決權股份數的0.11%;反對0股,佔出席本次股東大會非關聯股東或股東代理人所持有表決權股份數的0%;棄權66,227,000股,佔出席本次股東大會非關聯股東或股東代理人所持有表決權股份數的99.89%,該議案未獲得通過。
(三)審議通過了《關於公司變更注冊資本的議案》
表決結果:同意440,055,249股,佔出席本次股東大會股東或股東代理人所持有表決權股份數的100%;反對0股,佔出席本次股東大會股東或股東代理人所持有表決權股份數的0%;棄權0股,佔出席本次股東大會股東或股東代理人所持有表決權股份數的0%。
(四)審議通過了《關於修訂公司章程的議案》
表決結果:同意440,055,249股,佔出席本次股東大會股東或股東代理人所持有表決權股份數的100%;反對0股,佔出席本次股東大會股東或股東代理人所持有表決權股份數的0%;棄權0股,佔出席本次股東大會股東或股東代理人所持有表決權股份數的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京市中銀律師事務所黃玲律師、韓瑞軒律師出席會議見證並出具法律意見書,北京市中銀律師事務所黃玲律師、韓瑞軒律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的有關規定;出席會議的股東及代表參加會議的資格均合法有效;會議表決程序符合法律、法規及公司章程的規定。
四、備查文件目錄
1、天津松江股份有限公司2010年第四次臨時股東大會決議;
2、北京市中銀律師事務所關於天津松江股份有限公司2010年第四次臨時股東大會的法律意見書;
3、天津松江股份有限公司章程(二零一零年九月修訂)。
特此公告。
天津松江股份有限公司
董事會
2010年9月13日
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