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股票簡稱:國恆鐵路 股票代碼:000594 編號:2010-021
天津國恆鐵路控股股份有限公司2009年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示:
1、本次會議沒有議案被否決情況。
2、本次會議沒有新議案提交表決。
二、會議召集召開情況:
1、會議通知:本公司2010年4月28日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《關於召開公司2009年年度股東大會的通知》。
2、召開時間:2010年5月18日。
3、召開地點:江西省南昌市民德路411號東方豪景花園酒店。
4、召開方式:現場記名投票。
5、召集人:本公司董事會。
6、主持人:董事長劉正浩先生。
7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》關於召開股東大會的規定。
三、會議的出席情況:
出席本次大會的股東及股東代表4人,代表股份312,066,463股,佔公司股份總數的25.07%。
四、議案審議和表決情況:
1、審議《公司2009年董事會工作報告》。
表決情況:同意票312,066,463股,佔出席會議有效表決股數的100%;反對票0股;棄權票0股。
2、審議《公司2009年監事會工作報告》。
表決情況:同意票312,066,463股,佔出席會議有效表決股數的100%;反對票0股;棄權票0股。
3、審議《公司2009年度報告》及其《摘要》。
表決情況:同意票312,066,463股,佔出席會議有效表決股數的100%;反對票0股;棄權票0股。
4、審議《公司2009年度財務決算報告》。
表決情況:同意票312,066,463股,佔出席會議有效表決股數的100%;反對票0股;棄權票0股。
5、審議《公司2009年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》。
表決情況:同意票312,066,463股,佔出席會議有效表決股數的100%;反對票0股;棄權票0股。
6、審議2010年度繼續聘任中磊會計師事務所有限責任公司為本公司2010年審計服務機構,年度審計費用45萬元。
表決情況:同意票312,066,463股,佔出席會議有效表決股數的100%;反對票0股;棄權票0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:經世律師事務所
2、律師姓名:項義海
3、結論性意見:本次年度股東大會的召集、召開的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的規定,出席會議的股東具有合法有效的資格,會議的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件
1、公司2009年年度股東大會會議決議。
2、關於本次股東大會的法律意見書。
天津國恆鐵路控股股份有限公司
董事會
二?一?年五月十八日
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