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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
天津中環半導體股份有限公司(以下簡稱『公司』)2008年第五次臨時股東大會現場會議於2008年8月6日下午14:00在公司會議室召開。本次會議采取現場投票方式進行表決,參加本次股東大會的股東或股東代理人共計11人,代表有表決權的股份數347,184,476股,佔公司股本總額的71.91%。
會議由公司董事會召集。公司董事長張旭光先生主持會議。公司董事、監事、部分高管人員、保薦機構渤海證券人員和見證律師出席了會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
大會以記名投票方式進行表決,逐項審議並通過如下議案:
《關於子公司環歐公司簽訂<單晶硅片長期供應-采購協議>的議案》。
決定同意子公司環歐公司與展豐能源技術(上海)有限公司簽訂《單晶硅片長期供應-采購協議》。
同意347,184,476股,佔出席會議有效表決股份的100%;
不同意0股,佔出席會議有效表決股份的0%;
棄權0股,佔出席會議有效表決股份的0%。
三、法律意見書的結論性意見
本次股東大會經北京市天銀律師事務所律師現場見證,出具的《法律意見書》認為:公司本次股東大會的召集、召開程序;出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定,會議形成的決議合法、有效。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司
董事 會
2008年8月6日
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