股票簡稱：百利電氣股票代碼：600468公告編號：2008—13

　　關於天津百利特精電氣股份有限公司控股股東有條件延長股份限售期的特別承諾

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司(以下簡稱『百利電氣』)於2008年6月30日接到控股股東天津液壓機械(集團)有限公司(以下簡稱『液壓集團』)的的承諾函，本著對公司中小股東負責的原則，為了進一步做強、做大百利電氣，實現其穩定、可持續的發展，維護投資者的信心，液壓集團對持有的百利電氣股份有條件延長禁售期事宜做出如下特別承諾：

　　一、液壓集團自願將持有的百利電氣股份(截止2008年6月30日已解禁獲得上市流通權的15，840，000股以及在2011年6月30日前陸續解禁並獲得上市流通權的股份)，自2008年7月1日起連續有條件鎖定三年。具體如下表：

　　股東名稱

　　持有股份總數(股)

　　解除禁售可上市交易情況

　　原承諾可上市交易時間

　　原承諾可上市交易股數(股)

　　特別承諾可上市交易時間

　　液壓集團

　　191，668，938

　　2007-12-10

　　15，840，000

　　2011-7-1

　　2008-12-8

　　14，260，938

　　2011-7-1

　　2010-12-8

　　161，568，000

　　2011-7-1

　　合計

　　——

　　191，668，938

　　——

　　二、鎖定條件：2011年7月1日前，未能同時滿足下列條件時，液壓集團將不減持所持有的百利電氣股票。

　　1、公司前一年度經審計的每股稅後利潤不少於0.6元/股；

　　2、公司股價不低於每股25元(鎖定期間遇除權、除息，該價格應相應調整)

　　特此公告

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會

　　2008年7月1日