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證券代碼:000965 證券簡稱:天保基建 公告編號:2008?032
天津天保基建股份有限公司2007年年度股東大會決議公告
本公司及其董事保證信息披露內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、大會召開及出席情況
天津天保基建股份有限公司2007年年度股東大會於2008年6月19日在天津港保稅區海濱九路131號公司會議室召開。出席本次大會的股東及授權委托代表共4人,代表股份163,424,726股,佔公司總股本的68.46%。
公司董事、監事、高級管理人員及律師出席了大會。本次大會由董事會召集,董事長張威先生主持。大會符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定。
三、議案審議和表決情況
本次大會以記名投票表決的方式,逐項審議形成如下議案:
(一)審議通過了公司《2007年度董事會工作報告》。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(二)審議通過了公司《2007年度監事會工作報告》。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(三)審議通過了公司《2007年度總經理工作報告》。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(四)審議通過了公司《2007年年度報告及摘要》。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(五)審議通過了公司《2007年度財務決算報告》。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(六)審議通過了公司《2007年度利潤分配方案》。
2007年度不分配、不轉增。
同意161,705,413股,佔參加大會有表決權股東所持股數的98.95%;
反對0股,棄權1,719,313股,佔參加大會有表決權股東所持股數的1.05%。
(七)審議通過了公司《續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構》的議案。聘期一年,年度審計報酬為35萬元人民幣。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(八)采取累積投票制,選舉張威先生為公司第四屆董事會董事。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(九)采取累積投票制,選舉路昆先生為公司第四屆董事會董事。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(十)采取累積投票制,選舉張雅萍女士為公司第四屆董事會董事。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(十一)采取累積投票制,選舉趙勝躍先生為公司第四屆董事會董事。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(十二)采取累積投票制,選舉漆臘水先生為公司第四屆董事會獨立董事。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(十三)采取累積投票制,選舉陳洪林先生為公司第四屆董事會獨立董事。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(十四)采取累積投票制,選舉高天彪先生為公司第四屆董事會獨立董事。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(十五)采取累積投票制,選舉沈鋼先生為公司第四屆監事會監事。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(十六)采取累積投票制,選舉薛曉芳女士為公司第四屆監事會監事。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(十七)審議通過了關於修改公司章程的議案。
公司章程第一百零五條修改為:董事會由7名董事組成,設董事長1人。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(十八)審議通過了獨立董事漆臘水先生2007年度述職報告。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(十九)審議通過了獨立董事陳洪林先生2007年度述職報告。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
(二十)審議通過了獨立董事高天彪先生2007年度述職報告。
同意163,424,726股,佔參加大會有表決權股東所持股數的100.00%;
反對0股,棄權0股。
四、見證律師出具的法律意見書
1、律師事務所名稱:天津高地律師事務所
2、律師姓名:史船、畢冰芬
3、結論性意見:
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,出席會議人員、召集人的資格合法有效,本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事、監事和記錄人簽字確認的股東大會決議
2、2007年年度股東大會的法律意見書
天津天保基建股份有限公司
董事 會
二OO八年六月十九日
證券代碼:000965 證券簡稱:天保基建 公告編號:2008?033
天津天保基建股份有限公司
四屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津天保基建股份有限公司關於召開第四屆董事會第一次會議的通知,於2008年6月19日以書面文件方式送達全體董事並同時送達公司全體監事和高級管理人員。會議於2008年6月19在公司會議室舉行。公司全體董事張威先生、路昆先生、張雅萍女士、趙勝躍先生、漆臘水先生、陳洪林先生、高天彪先生共7人出席了會議,全體監事和高級管理人員列席了會議,全體董事推舉董事張威先生主持了會議。會議符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,逐項表決,形成決議如下:
一、7票同意,0票反對、0票棄權,選舉張威先生任公司董事長。
二、7票同意,0票反對、0票棄權,聘任路昆先生為公司董事會秘書。
同時聘任王鴻林先生、秦峰先生任公司證券事務代表。
三、7票同意,0票反對、0票棄權,確定第四屆董事會戰略委員會、董事會提名委員會、董事會審計委員會、董事會薪酬與考核委員會組成人員。
1、董事會戰略委員會成員:
主任委員:張威 委員:漆臘水、趙勝躍、路昆
2、董事會提名委員會成員:
主任委員:高天彪 委員:漆臘水、張雅萍
3、董事會審計委員會成員:
主任委員:陳洪林 委員:高天彪、路昆
4、董事會薪酬與考核委員會成員:
主任委員:漆臘水 委員:陳洪林、張雅萍
四、7票同意,0票反對、0票棄權,聘任張威先生任公司總經理。
五、7票同意,0票反對、0票棄權,聘任路昆先生、朱鳳恆先生為公司副總經理、聘任夏仲昊先生為公司財務總監。
(高管人員簡歷附後)
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董事 會
2008年6月19日
總經理:張威先生簡歷
張威,男,漢族,1965年9月出生,中共黨員,大學本科學歷。1984年9月?1986年3月曾任天津市農藥工業研究所乾部,1986年3月?1987年9月曾任天津市木材五廠乾部,1987年9月?1991年7月於南開大學分校社會學系學習,1991年7月?2002年4月曾任天津市人民政府辦公廳提案查辦處、秘書處、五處科員、副主任科員、主任科員、辦公廳正科級秘書、副處級秘書,2002年4月?2007年5月曾任天津天保控股有限公司辦公室副主任、主任、副總經理。2005年7月至2007年7月任天津天保房地產開發有限公司董事長、總經理。2007年至今任本公司董事長、總經理,天津天保房地產開發有限公司董事長、總經理。
副總經理、董事會秘書:路昆先生簡歷
路昆,男,漢族,1963年12月出生,中共黨員,碩士研究生學歷,高級經濟師。1985年7月?1990年9月曾任天津市公安局五處乾部,1990年9月?1993年7月於南開大學管理系就讀研究生,1993年7月?1998年12月曾任天津市大洋期貨經紀公司業務經理、副總經理,1998年12月?2006年12月曾任天保控股投資發展部業務主管、高級業務主管、部長助理、副部長、資產管理部部長,2006年12月至2007年7月任天津水泥股份有限公司副總經理。2007年7月至今任公司董事、副總經理、董事會秘書。
副總經理:朱鳳恆先生簡歷
朱鳳恆,男,1970年4月出生,碩士學歷,工民建、岩土工程學士、管理學碩士。1993年畢業於重慶大學,2005年畢業於天津大學。1993年7月?1999年4月任中國華聯房地產開發公司部門經理;1999年4月?2005年3月任天津順馳投資集團有限公司部門經理、副總經理;2005年3月至今任天津天保房地產開發有限公司副總經理。2007年7月至今任公司副總經理。
財務總監:夏仲昊先生簡歷
夏仲昊,男,1969年11月出生,大學學歷,經濟學學士。1990年畢業於東北財經大學會計系,高級會計師,注冊會計師。1990年8月?1993年10月,在中國建築第六工程局第四建築工程公司財務科。任首鋼遷安項目財務負責人。1993年10月?2001年9月,任保稅區天津天正房地產招商有限公司財務部經理。2001年9月?2007年7月任天保控股計劃財務部副部長。2007年7月至今現任公司財務總監。
證券事務代表:王鴻林先生、秦峰先生簡歷
王鴻林,男,53歲,中共黨員,大學專科學歷。曾在天津建築材料工業管理局企業管理處、生產處工作,天津建材集團總公司管理部、研究室、資產運作部工作,曾任天津市龍祥建材建設工程有限公司董事、天津市天材房地產開發有限公司董事、天津水泥股份有限公司證券部部長、董事會秘書。現任公司證券事務部副經理、證券事務代表。
秦峰,男,漢族,1972年出生,中共黨員,博士研究生學歷,經濟師,1995年?1998年曾任大港石油集團公司助理工程師,1998年?2001年於天津大學就讀研究生,2001年?2006年4月曾任渤海證券公司項目經理、高級經理,2006年4月至2007年7月任天保房地產公司項目發展部主管,2007年7月至今任公司證券事務部主管。
證券代碼:000965 證券簡稱:天保基建 公告編號:2008?034
天津天保基建股份有限公司
四屆一次監事會決議公告
公司全體監事保證監事會決議公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津天保基建股份有限公司關於召開第四屆監事會第一次會議的通知,於2008年6月19日以書面文件方式送達全體監事。會議於2008年6月19在公司會議室舉行。公司全體監事沈鋼、薛曉芳、周莉莉出席了會議,全體監事推舉沈鋼先生主持了會議。會議符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議,形成決議如下:
以3票贊成、0票反對、0票棄權,選舉沈鋼先生為公司第四屆監事會主席。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
監事 會
二OO八年六月十九日
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