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證券代碼:000695證券簡稱濱海能源公告編號:2008-019
天津濱海能源發展股份有限公司2007年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間:2008年5月23日(星期五)上午10:00點
2.召開地點:天津經濟技術開發區第十一大街27號天津濱海能源發展股份有限公司會議室
3.召開方式:以現場投票表決方式召開
4.召集人:天津濱海能源發展股份有限公司董事會
5.主持人:董事長張繼光先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
出席的總體情況:
股東(代理人)3人,代表股份86,604,093股,佔上市公司有表決權總股份38.98%。
四、提案審議和表決情況
(一)審議公司董事會2007年度工作報告
1.表決情況:
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
2.表決結果:通過。
(二)審議公司監事會2007年度工作報告
1.表決情況:
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
2.表決結果:通過。
(三)審議公司2007年度利潤分配方案的議案
根據天華中興會計師事務所有限公司的審計結果,公司2007年度實現淨利潤11,319,010.92元,減除本年提取的法定盈餘公積1,131,901.09元,加上上年末分配利潤29,306,491.66元,減本年已分配的利潤17,327,498.41元,期末可供分配的利潤為22,166,103.08元。公司擬向股東每10股派發現金0.23元(含稅),派發總額為5,109,393.40元(含稅)。
1.表決情況:
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
2.表決結果:通過。
(四)審議公司聘任2008年度會計師事務所的議案
1.表決情況:
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
2.表決結果:通過。
(五)選舉公司第六屆董事會成員的議案
以累積投票方式選舉張繼光先生、朱文芳女士、胡軍先生、屈愛國先生、范勇先生、沈志剛先生為公司第六屆董事會董事,選舉田昆如先生、李天力女士、韓旭東先生為公司第六屆董事會獨立董事。
1.表決情況
張繼光先生
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
朱文芳女士
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
胡軍先生
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
屈愛國先生
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
范勇先生
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
沈志剛先生
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
田昆如先生
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
李天力女士
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
韓旭東先生
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
2.表決結果:通過。
(六)選舉公司第六屆監事會成員的議案
以累積投票方式選舉邢吉海先生、劉學黨先生為公司第六屆監事會監事。
1.表決情況:
邢吉海先生
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
劉學黨先生
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
2.表決結果:通過。
(七)審議公司第六屆董事會、監事會成員年度津貼的議案
1.表決情況:
同意86,604,093股,佔出席會議所有股東所持表決權100
%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
2.表決結果:通過。
(八)審議公司與關聯方天津泰達津聯熱電有限公司2008年4月25日簽訂的《天津濱海能源發展股份有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司蒸汽購銷合同》
該項議案為關聯交易,關聯股東天津泰達投資控股有限公司回避表決。
1.表決情況:
同意1,093,100股,佔出席會議有表決權股東所持表決權100 %;反對0股,佔出席會議有表決權股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股東所持表決權0%。
2.表決結果:通過。
(九)審議公司控股子公司國華能源發展(天津)有限公司與關聯方天津泰達津聯熱電有限公司2008年4月25日簽訂的《國華能源發展(天津)有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司蒸汽購銷合同》
該項議案為關聯交易,關聯股東天津泰達投資控股有限公司回避表決。
1.表決情況:
同意1,093,100股,佔出席會議有表決權股東所持表決權100 %;反對0股,佔出席會議有表決權股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股東所持表決權0%。
2.表決結果:通過。
(十)審議公司2008年上半年日常關聯交易的議案
該項議案為關聯交易,關聯股東天津泰達投資控股有限公司回避表決。
1.表決情況:
同意1,093,100股,佔出席會議有表決權股東所持表決權100 %;反對0股,佔出席會議有表決權股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股東所持表決權0%。
2.表決結果:通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:天津泰達律師事務所
2.律師姓名:李清
3.結論性意見:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序均符合法律、法規、規范性文件,及《公司章程》的規定,合法有效;本次股東大會通過的決議合法有效。
天津濱海能源發展股份有限公司
董事 會
2008年5月23日
證券代碼:000695 證券簡稱:濱海能源 公告編號:2008-020
天津濱海能源發展股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津濱海能源發展股份有限公司董事會於2008年5月13日發出通知,於2008年5月23日在本公司召開六屆一次會議,公司共有董事9名,出席會議董事8名,獨立董事李天力女士因公出國,委托獨立董事韓旭東先生出席會議,並代為表決。會議由董事長張繼光先生主持,公司監事會成員、董事會秘書和高級管理人員及相關人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議通過如下決議:
一、選舉張繼光先生為公司董事長。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
二、鑒於公司五屆董事會屆滿、董事會成員任職結束,公司2007年年度股東大會已選舉出六屆董事會成員。新一屆公司董事會根據《公司法》及《上市公司治理准則》及其他有關規定,審議通過了第六屆公司董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會組成人員的議案。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
公司董事會專門委員會組成人員的名單如下:
董事會戰略委員會
主任:張繼光先生
成員:田昆如先生、李天力女士、韓旭東先生、朱文芳女士、范勇先生
董事會審計委員會
主任:田昆如先生
成員:李天力女士、韓旭東先生、屈愛國先生、沈志剛先生
董事會薪酬與考核委員會
主任:韓旭東先生
成員:田昆如先生、李天力女士、范勇先生、沈志剛先生
董事會提名委員會
主任:李天力女士
成員:張繼光先生、田昆如先生、韓旭東先生、胡軍先生
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
三、經董事長張繼光先生提名,聘任范勇先生為公司總經理,聘任王凱先生為公司董事會秘書(簡歷附後)。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
四、經總經理范勇先生提名,聘任崔亮先生、沈志剛先生、段彬先生、郭健先生為公司副總經理(簡歷附後)。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
五、公司中長期發展規劃已於2007年11月23日經公司五屆二十四次審議通過,為了繼續深入貫徹公司中期規劃,公司董事會審議通過了《公司董事會關於進一步深化、貫徹和落實公司中長期發展戰略規劃的決議》。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告
天津濱海能源發展股份有限公司
董 事 會
2008年5月23日
高管人員簡歷
范勇先生男 42歲中共黨員
(一)教育背景碩士研究生學歷。
(二)工作簡歷歷任天津開發區總公司熱電公司、經營處乾部,泰豐工業園投資集團有限公司副總經理,泰達大廈房地產有限公司總經理,濱海新興產業投資有限公司副總經理、北方國際信托投資有限公司總經理助理。現任天津濱海能源發展股份有限公司董事、總經理。
(三)范勇先生不在控股股東單位擔任任何職務。
(四)截止披露日,范勇先生不持有上市公司股份。
王凱先生男 , 46歲,中共黨員
(一)教育背景大學本科學歷。
(二)工作簡歷歷任天津市政府辦公廳秘書、副處長、天津華苑件園建設發展有限公司副總經理、天津濱海能源發展股份有限公司總經理助理、辦公室主任。現任天津濱海能源發展股份有限公司董事會秘書。
(三)王凱先生不在控股股東單位擔任任何職務。
(四)截止披露日,王凱先生不持有上市公司股份。
崔亮先生男 , 54歲,中共黨員
(一)教育背景:碩士研究生學歷。
(二)工作簡歷歷任開發區建設公司工程部施工管理,開發區修建服務公司副經理,開發區熱電公司工程部部長/辦公室主任,泰達熱電公司副經理。現任天津濱海能源發展股份有限公司副總經理,國華能源發展(天津)有限公司總經理。
(三)崔亮先生不在控股股東單位擔任任何職務
(四)截止披露日,崔亮先生持有上市公司股份6630股。
沈志剛先生男,39歲,中共黨員
(一)教育背景:碩士研究生學歷,會計師。
(二)工作簡歷歷任天津經濟技術開發區自備電廠籌建處、熱電公司會計、主管會計,開發區總公司人事監察處乾部,勞動人事處科長,開發區總公司人力資源部經理助理、天津燈塔涂料股份有限公司副總經理。現任天津濱海能源發展股份有限公司董事、副總經理。
(三)沈志剛先生不在控股股東單位擔任任何職務
(四)截止披露日,沈志剛先生不持有上市公司股份
段彬先生男 ,38歲,中共黨員
(一)教育背景:碩士研究生學歷。
(二)工作簡歷歷任開發區總公司四號熱源廠工程籌建部技術員,開發區熱電公司熱源二廠工程師、化水工段段長、廠長助理,開發區熱電公司經理辦公室副主任,開發區熱電公司投資部部長,開發區熱電公司副經理。現任天津濱海能源發展股份有限公司副總經理。
(三)段彬先生不在控股股東單位擔任任何職務。
(四)截止披露日,段彬先生不持有上市公司股份。
郭健先生男 ,41歲,中共黨員
(一)教育背景:第二學士學位。
(二)工作簡歷歷任天津開發區工委辦公室副主任科員,主任科員,科長,天津開發區保稅區工委辦公室副處級調研員。天津濱海能源發展股份有限公司董事會秘書,現任天津濱海能源發展股份有限公司副總經理。
(三)郭健先生不在控股股東單位擔任任何職務。
(四)截止披露日,郭健先生不持有上市公司股份。
證券代碼:000695證券簡稱:濱海能源公告編號:2008-021
天津濱海能源發展股份有限公司監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津濱海能源發展股份有限公司監事會於2008年5月13日發出通知,並於2008年5月23日在公司召開六屆一次會議,公司共有監事3名,出席會議監事3名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議經審議通過如下決議:
選舉邢吉海先生為公司監事會主席。
會議以同意3票、棄權0票、反對0票。
特此公告
天津濱海能源發展股份有限公司
監事 會
2008年5月23日
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