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證券代碼:600821證券簡稱:津勸業編號:2008-009
天津勸業場(集團)股份有限公司第六屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津勸業場(集團)股份有限公司第六屆董事會2008年第一次臨時會議通知以書面形式於2008年5月13日發出,會議於2008年5月16日上午9:30在本公司九樓小會議室召開,應到董事9人,實到董事9人。公司5名監事列席會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長張立津女士主持,會議形成如下決議:
審議通過了關於公司擬購買天津產權交易中心掛牌的天津商場經營用房地產的議案。
鑒於本公司控股股東天津勸業華聯集團有限公司持有天津商場100%股權,上述擬成交的掛牌交易屬於關聯交易,因此公司董事長張立津女士回避表決,其他8名董事一致同意此議案。
為落實董事會戰略委員會制定的公司發展戰略規劃,實現2008年開辦1家百貨連鎖店或專業店的工作目標,公司擬購買天津商場經營用房地產(含相關設備設施)。該房產坐落於天津市南開區三馬路6號,房屋建築面積24526.22平方米,營業面積18800平方米,土地使用權面積5278.6平方米,相關設備設施主要包括中央空調系統和自動扶梯。
截至2007年5月31日,上述標的經天津市中大會計師事務所有限責任公司出具了中大會評報字(2007)第025號評估報告,資產評估值總計26342.10萬元。本次掛牌價格為人民幣19800萬元。
鑒於公司需參加摘牌程序,交易結果存在不確定性。因此待相關程序結束,公司將公告摘牌結果及關聯交易協議,並提請召開臨時股東大會審議上述關聯交易。
特此公告。
天津勸業場(集團)股份有限公司
董事 會
2008年5月16日
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