|
||||
證券代碼:600329 股票簡稱:*ST中新 編號:臨2008-016號
天津中新藥業集團股份有限公司2008年第五次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津中新藥業集團股份有限公司於2008年4月26日發出會議通知,並於2008年5月6日以通訊方式召開了2008年第五次董事會會議。本次會議應參加董事9人,實參加董事9人。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關召開董事會會議的規定。會議形成如下決議:
一、審議通過了以資產評估值743.09萬元向天津醫藥集團連鎖有限公司轉讓天津中新藥業集團股份有限公司連鎖分公司全部資產的議案。
二、審議通過了以資產評估值727.36萬元向天津醫藥集團連鎖有限公司轉讓天津中新藥業集團股份有限公司河西連鎖分公司全部資產的議案。
三、審議通過了以資產評估值389.15萬元向天津醫藥集團連鎖有限公司轉讓天津中新藥業集團股份有限公司南開連鎖分公司全部資產的議案。
四、審議通過了以資產評估值1,146.36萬元向天津醫藥集團連鎖有限公司轉讓天津中新藥業集團股份有限公司河北連鎖分公司全部資產的議案。
五、審議通過了以資產評估值602.42萬元向天津醫藥集團連鎖有限公司轉讓天津中新藥業集團股份有限公司河東連鎖分公司全部資產的議案。
六、審議通過了以資產評估值1,318.24萬元向天津醫藥集團連鎖有限公司轉讓天津中新藥業集團股份有限公司紅橋連鎖分公司全部資產的議案。
公司於2007年第十三次董事會上已通過了擬轉讓公司所屬醫藥連鎖分公司全部資產的決議,並聘請資產評估機構分別對醫藥連鎖分公司所屬六家連鎖企業進行資產評估,目前,資產評估報告已經天津市國資委的審核通過,醫藥連鎖公司所屬六家連鎖企業的資產評估值總計為4926.62萬元,公司將按照相關法律法規對該部分資產進行轉讓。
本次轉讓的受讓方均為天津醫藥集團連鎖有限公司,其是我公司實際控制人天津市醫藥集團有限公司之全資子公司,主要經營范圍為中成藥、飲片、化學原料藥及制劑、營養保健品的批發、零售及各類商品、物資的批發、零售。本次轉讓的主要原因為:①醫藥連鎖分公司為公司虧損企業,其轉讓可減少公司虧損額,同時增加公司流動資金;②本次轉讓充分考慮到對公司藥品零售網絡資源的有效保護,向公司大股東所屬的全資子公司進行資產轉讓避免了公司的零售體系被競爭對手侵入的可能性,保證了公司產品今後在天津地區的銷售,這從全局上對公司是十分有利的。
鑒於本次資產轉讓的受讓方為天津醫藥集團連鎖有限公司,是公司的實際控制人的全資子公司,所以已構成關聯交易,因此,張建津、邵彪、郝非非三位董事作為關聯董事回避了以上六項議案的表決。
特此公告。
天津中新藥業集團股份有限公司董事會
2008年5月8日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||