記者從多個消息渠道確認,浙江女富豪吳英一案已經進入審查起訴階段。這一天距離其被批捕已有3個多月。
東陽市檢察院政治處的工作人員向記者證實,目前吳英案已經移交至東陽市檢察院,估計9月左右移交法院,進入訴訟階段。
在東陽市公安局已經偵結出具的起訴意見書中,吳英共有兩個罪名,其一是非法吸收公衆存款,涉案金額爲9億元;另一個罪名是合同詐騙,涉案金額爲1億多元。
除了關於吳英個人的刑事訴訟內容,本色控股集團有限公司還涉及一些民事訴訟範圍內的債權債務問題。在暴富神話破滅之後,如何處置這些迅速累積起來的資產與負債則是本案另一重點。
吳英已於近日更換了律師,與北京東衛律師事務所解除了聘用合同,並旋即聘請了北京某著名律師事務所的律師擔任其代理人。截至發稿時,新任律師已經第二次趕赴東陽,會見吳英。
吳英的兩個罪名
在公安起訴意見書中,吳英其中一項罪名是非法吸儲,涉及金額9個多億。起訴意見書稱,吳英已經歸還了3億多元的本金,支付了1個多億的利息,合計5億多元。另有3億元投資了房地產等行業,還有1億-2億元去向不明。
第二項罪名是合同詐騙。吳英此前稱隨身攜帶的珠寶就價值10億元,以迴應媒體對於自己資金鍊的懷疑。經過東陽公安局偵查,吳英已購買的珠寶價值1.4億元左右,但至今只支付了3000萬貨款,其餘款項沒有支付,公安部門認定這構成合同詐騙。
此前在3月16日,吳英被專案組正式逮捕。與吳英一起被執行逮捕的,還有另外六人,包括吳英的乾姐徐玉蘭、義烏小山賓館(本色加盟店)老闆林衛平、律師楊某、義烏商人楊志昂以及另外兩名老闆。涉嫌的罪名均爲非法吸收公衆存款。
根據記者最新瞭解得知,義烏的“二楊”目前已經被取保候審,其餘四人情況不祥。此前有報道稱,二楊是吳英的重要資金來源,曾在民間以高利貸的方式汲取大量資金。
吳英前任律師之一張世國向記者介紹,根據一般的流程,在公安偵查結束之後,案件就將移送檢察院,進行審查起訴。理論上,審查起訴階段時限是一個月,如果檢察院在該階段認爲事實不夠明晰,可以退回公安重新偵查,退偵一共可以有兩次。在審查起訴階段之後,案件將正式進行至起訴階段。
東陽當地一位瞭解情況的著名企業家日前對本報記者表示,吳英非法吸收存款罪可能存在一些法律爭議。他說,吳英被刑拘當天還有人送來一筆400萬的資金,“都是那些人自己把錢送給吳英讓她去投資的,這算不算非法吸儲?”
資產拍賣波折
要解決吳英案遺留問題,本色集團資產無疑是僅剩的籌碼。
6月25日,東陽市公安局給吳英家人發了一個書面通知,該通知稱,吳英已經同意所有本色集團的資產拍賣變現,東陽市公安局將書面授權當地一家典當行進行資產拍賣。
吳英家人認爲拍賣資產可能並非吳英本人的真實意思,要求東陽公安局撤銷拍賣。次日,吳英的新任律師緊急趕赴東陽會見吳英,之後吳英撤銷了此項授權。
“如果自由狀況下授權律師來拍賣資產,體現吳英本人的真實意願,屬於合法途徑。如果涉嫌犯罪,處於審查起訴階段,根據法律規定,目前只能對其財產處以查封、扣押和凍結措施。”專著於刑事案件的上海翟建律師事務所張培鴻律師稱。
本色集團的股權構成中,吳英個人佔90%,其妹佔10%。張培鴻律師介紹,按照一般的法律規範,這樣的“整體清盤”需要召開董事會來投票決定,由大股東本人單方面的同意也有瑕疵。
由於涉及衆多債權人的資產以及社會穩定的問題,有關部門尚沒有放棄強制進行拍賣的積極想法,吳英的律師已經第二次飛往東陽協調此事。
記者致電東陽市公安局宣傳處瞭解吳英案件的最新情況,該處的公職人員稱確實聽說過要拍賣資產的情況,但並不清楚拍賣主體如何確定。吳英案已經移送檢察院,相關情況須向檢察院瞭解。
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