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據英國媒體昨日報道,已宣布隱居的德國富豪以花旗(瑞士)銀行沒有盡責為由正在向花旗銀行提出索賠。律師稱,這是瑞士私人銀行業歷史上最大的一宗涉嫌欺詐案。
彼得·米庫塔是一名白手起家的富豪,在出售了自己親手創辦的數據通信集團之後,移居瑞士,過起隱居生活,上周,這位隱居富豪的律師正式提交文件,向美國銀行業巨頭花旗銀行集團索賠4400萬瑞士法郎(合3600萬美元),原因是花旗沒有盡到授信職責。該報道援引蘇黎世頂尖律師米夏埃爾·韋爾德的話指出,這家銀行沒有檢查米庫塔賬戶的資金往來動向,導致米庫塔被蒙騙長達數年。身居蘇黎世多年的米庫塔一直定期收到銀行寄出的資料,顯示其賬戶資金正在被妥善管理,全然不知賬戶資金日益枯竭的事實。
與此同時,在另外一宗與此案有聯系的刑事案件中,蘇黎世公共檢察機關指控一名為米庫塔工作的花旗前僱員涉嫌欺詐和偽造文件,涉案總額達1.14億瑞士法郎。據悉,這兩宗關聯案件將於明年進行庭審。
目前,正在進行中的調查顯示,花旗銀行前員工涉嫌偽造米庫塔的簽名並將其賬戶資金通過偽造簽名文件轉移到自己的賬戶。
有消息稱這位賬戶『轉移者』之所以能夠得到許可,是因為作為銀行員工的她十分熟悉銀行內部運作程序,並利用其之前賬戶經理職位的影響力威逼利誘辦事員。
有意思的是,花旗銀行之前拒絕了米庫塔的律師提出庭外和解的要求,隨後表示,已經聘請瑞士最知名律師出席辯護,沒料到突遭變故,該律師日前表示對這場民事訴訟不感興趣。因此該案件不得不因為辯護律師缺席而延期。
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