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4個客戶的63.9萬美元虧損57.1萬美元,虧損比例高達89%。這是公安部11月24日在介紹打擊非法網絡炒匯專項行動時,向外界披露發生在天津、吉林有關非法網絡炒匯案中的部分案情。
為查處和取締近年來我國部分地區出現的一些以外匯、投資信息諮詢為名,誘騙國內投資者從事互聯網境外炒匯的非法網絡炒匯活動,保護群眾切身利益,維護國家正常的金融秩序,今年3月,公安部、國家外匯管理局聯合開展了為期半年的『斷網行動』打擊非法網絡炒匯專項行動。
『斷網行動』期間,天津市公安局經偵總隊在天津市外匯局的積極配合下,經縝密偵查,一舉破獲了天津財智外匯信息諮詢有限公司非法網絡炒匯案件,抓獲犯罪嫌疑人楊軍、彼得查等3人。楊軍是財智公司法定代表人,而彼得查是新加坡人,自稱是新加坡赫德森環球資本有限公司職員。公安機關通過偵查發現,自2004年9月以來,楊軍等人以舉辦金融知識講座的名義招攬了大量客戶,向每人收取5000美元以上的等值人民幣或外幣作為保證金,通過新加坡赫德森公司互聯網交易平臺非法炒匯,並向客戶收取每手交易50美元的手續費。該公司4個客戶投入的63.9萬美元虧損57.1萬美元,虧損比例高達89%。
據公安部有關負責人介紹,『斷網行動』中,吉林省公安機關經偵部門聯合當地外匯管理部門,破獲了吉林亨源商務顧問有限公司非法網絡炒匯案件,抓獲犯罪嫌疑人李晶,扣押68臺計算機、公司財務資料等涉案物品。公安機關偵查發現,自2005年11月以來,李晶等人以香港亨達投資公司和新西蘭亨達投資公司國內東北地區代理名義招攬客戶,幫助或代表客戶進行網絡炒匯,並將總計3170萬元人民幣客戶資金匯往境外關聯公司炒匯。
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