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1、(600291)『西水股份』公布臨時股東大會決議公告
內蒙古西水創業股份有限公司於2001年
6月29日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了關於投資上海西水科技有限責任公司 (暫定名,下稱『新公司』) 的提案:決定使用募集資金7920萬元與上海德萊科技貿易有限責任公司聯合組建新公司。經與德萊公司緊急磋商,新公司注冊資金為人民幣8800萬元,公司佔新公司總股本的90%。
2、(600281)『太化股份』公布董事會決議公告
太原化工股份有限公司於2001年6月29日召開2001年第五次董事會,會議審議通過如下決議:同意以公司自有資金對山西豐海納米科技有限公司投資1080萬元生產納米氧化鋅產品,公司佔有該公司20.979%的股權。
3、(600886)『湖北興化』公布股東大會決議公告
中國石化湖北興化股份有限公司於2001年6月30日召開第十次股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2000年度利潤分配方案:不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
二、通過關於董、監事換屆選舉的議案。
三、通過續聘中審會計師事務所的議案。
四、通過公司監事會提出關於改變公司部分配股募集資金的臨時提案。
4、(600886)『湖北興化』公布董、監事會決議公告
中國石化湖北興化股份有限公司於2001年6月30日召開第40次董事會及新一屆監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉鄭國華為董事長。
二、選舉朱德啟為名譽董事長。
三、選舉江壽林為副董事長。
四、選舉劉漢亮為監事長。
5、(600166)『福田汽車』公布公告
1999年4月,中聯建設裝備股份有限公司向浦東發展銀行北京分行借款1000萬元,期限一年。北汽福田車輛股份有限公司為該筆貸款提供了擔保。
中聯建設裝備股份有限公司未按期還本付息,2000年11月,浦東發展銀行北京分行訴中聯建設裝備股份有限公司及公司於北京一中院。近日,法院判決中聯建設裝備股份有限公司還本付息,公司承擔連帶責任。
如果公司代中聯建設裝備股份有限公司清償債務,公司將即刻起訴中聯建設裝備股份有限公司,以確保公司合法權益免受損失。
6、(600211)『西藏藥業』公布公告
西藏諾迪康藥業股份有限公司於2001年6月30日召開董事會,會議審議通過關於組建『西藏諾迪康藏藥材開發有限公司』的議案:批准了公司於2001年5月15日與中國科學院西北高原生物研究所和西藏火柴廠簽署的《聯合投資經營合同書》,決定與中國科學院西北高原生物研究所和西藏火柴廠聯合投資設立『西藏諾迪康藏藥材開發有限公司』。該公司注冊資本為壹仟萬元,公司以貨幣現金人民幣620萬元投資,佔該公司注冊資本金的62%。
7、(600211)『西藏藥業』公布重要事項公告
西藏諾迪康藥業股份有限公司於2001年7月2日與西藏火柴廠簽署了資產轉讓合同書,該合同書主要內容如下:
一、因西藏火柴廠拖欠公司的債務,西藏火柴廠自願將其在西藏藏藥材開發有限公司持有的28%出資中的23%轉讓給公司,以衝抵西藏火柴廠拖欠公司債務人民幣280萬元中的230萬元。西藏火柴廠欠公司的剩餘債務另行約定償還方式和時間。
二、西藏火柴廠轉讓西藏藏藥材開發有限公司的 23%出資給公司後,火柴廠持有西藏藏藥材開發有限公司的出資為5%。
三、公司受讓西藏火柴廠在西藏藏藥材開發有限公司的 23%出資後,加上其原持有西藏藏藥材開發有限公司的62%出資,共計持有西藏藏藥材開發有限公司85%的出資。
8、(600310)『桂東電力』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
廣西桂東電力股份有限公司於2001年6月29日召開一屆十二次董事會,會議審議通過關於利用自有資金投資參股廣西證券有限責任公司有關投資金額、比例的議案:公司擬投入金額為7000萬元人民幣,佔廣西證券有限責任公司新注冊資本金8億元的8.75%。
董事會決定於2001年8月9日下午召開2001年度第一次臨時股東大會,審議以上事項。
9、(600711)『雄震集團』公布公告
廈門雄震集團股份有限公司於2001年3月31日召開的2000年年度股東大會上通過了與深圳市雄震投資有限公司進行重大資產置換的議案,現將實施情況公告如下:
置入資產中,深圳市雄震科技有限公司已完成工商變更登記。
置出資產中,廈門龍舟電氣有限公司、廈門龍舟房地產建設發展有限公司已完成工商變更登記;廈門龍舟塑膠有限公司、深圳鷺亞投資有限公司、南京瑞高實業有限公司材料已報送到工商登記部門,正在等待領取新工商營業執照;廈門百利樂塑鋼工程有限公司、北京貴利萊太空水有限公司由於屬中外合資企業,變更手續較為復雜,目前正在等待有關主管部門的批准。
10、(600644)『樂山電力』公布董事會決議公告
樂山電力股份有限公司於2001年6月30日召開四屆十三次董事會,會議審議通過了關於公司為樂山大岷水電有限公司提供3000萬元借款擔保的議案:公司控股的樂山大岷水電有限公司向中國農業銀行樂山市分行借款3000萬元,借款期限一年,由公司為其提供借款擔保。
11、(600321)『國棟建設』公布2000年度派息公告
四川國棟建設股份有限公司實施2000年度利潤分配方案為:以2000年末總股本10520萬股為基數,每股派發現金0.94元(含稅)。派息對象為2000年12月31日登記在冊的老股東,即法人股股東和內部職工股股東,請於2001年7月9日至7月20日到公司證券部領取。
12、(600208)『戴夢得』公布2000年度分紅派息實施公告
中寶戴夢得投資股份有限公司實施2000年度利潤分配方案為:以2000年底總股本20903.3578萬股為基數,按每10股派發現金紅利1.5元(含稅)。股權登記日為2001年7月9日,除息日為2001年7月10日,紅利發放日為2001年7月16日。
13、(600237)『銅峰電子』公布董事會決議公告
安徽銅峰電子股份有限公司於2001年7月2日以通訊表決方式召開二屆七次董事會,會議審議通過如下決議:同意利用項目間隙資金2900萬元委托閩發證券有限公司進行國債投資的議案。委托國債投資期限為一年。
14、(600339)『天利高新』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會公告
新疆獨山子天利高新技術股份有限公司於2001年6月29日召開一屆八次董事會及一屆六次監事會,會議審議通過如下決議:
一、關於收購新疆獨山子塑料廠的議案:公司以整體收購方式收購新疆獨山子塑料廠,即由公司向獨山子國資局支付塑料廠經五洲聯合會計師事務所審計、經新疆華夏資產評估有限責任公司所評估的淨資產價值491881.63元,承接塑料廠的債務,接受全部資產。
二、關於組建新疆天北燃氣應用技術開發公司的議案:投資2700萬元與新疆新捷股份有限公司共同組建『新疆天北燃氣應用技術開發公司』,公司注冊資本6000萬元。
三、關於對上海星科實業有限公司投資600萬元的議案:經上海星科實業有限公司股東會決議,上海星月物業管理有限公司、上海星月科技發展有限公司放棄上海星科實業有限公司股權,擬由公司補齊該部分出資。公司出資600萬元補齊上述出資,則公司累計出資700萬元,佔其注冊資本的70%,成為第一大股東。
四、關於變更部分募集資金投向的議案。
五、關於修改公司章程的議案。
六、選舉羅基礎為監事會副主席。
董事會決定於2001年8月3日上午召開2001年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
15、(600037)『歌華有線』公布2000年度分紅派息實施公告
北京歌華有線電視網絡股份有限公司實施2000年度利潤分配方案為:以2000年12月31日發起人股19000萬股加2001年1月4日發行的8000萬流通股,合計27000萬股為基數,向全體股東每10股派送現金1元(含稅)。股權登記日為2001年7月9日,除息日為2001年7月10日,紅利發放日為2001年7月18日。
16、(600788)『達爾曼』公布2000年度分紅派息公告
西安達爾曼實業股份有限公司實施2000年度利潤分配方案為:以現有總股本28663.944萬股為基數,按每10股派發現金紅利1元(含稅)。股權登記日為2001年7月6日,除息日為2001年7月9日,紅利發放日為2001年7月12日。
17、(600734)『ST實達』公布股東大會決議公告
福建實達電腦集團股份有限公司於2001年 6月30日召開2000年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司2000年年度報告。
二、通過了2000年度利潤分配方案。
三、通過了關於授權董事會簽署單項金額不超過5000萬元人民幣的對外資產抵押文件的議案。
四、通過歐永山、周偉峰辭去公司董事職務。
五、通過增補王琳、張建為公司董事。
六、通過朱國良辭去公司監事、監事會主席職務。
七、通過增補徐力為公司監事。
18、(600734)『ST實達』公布監事會決議公告
福建實達電腦集團股份有限公司於2001年6月30日召開三屆九次監事會,會議選舉徐力為公司監事會主席。
19、(600775)『南京熊貓』公布股東大會決議公告
南京熊貓電子股份有限公司於2001年 6月29日召開了2000年度股東周年大會,會議審議通過如下決議:
一、批准公司2000年度利潤分配方案:不進行利潤分配,也不實施資本公積金轉增股本。
二、批准續聘浩華會計師事務所(香港執業會計師)、中天勤會計師事務所(中國注冊會計師)分別為公司2001年度境外及境內核數師。
三、選舉李安建、張祖忠、周振宇、劉愛蓮、和再定、楊惠前、朱立峰、徐國飛、鄧偉明、唐洪清為公司董事,選舉黃英琦、萬輝為公司獨立董事。
四、選舉張政平、陳寧為公司監事,選舉鄔士元、李建明為公司獨立監事。
五、通過將公司於1996年發行H股募集資金淨額中原計劃投入混合纖維電纜電信項目的人民幣2005萬元及1996年發行A股募集資金淨額中原計劃投入數字激光視盤機項目的人民幣1914萬元資金使用用途,改變為將人民幣420萬元投入恩貝爾(南京)有限公司及餘款人民幣3499萬元補充營運資金。
六、以特別決議作出修改公司章程的決議。
20、(600775)『南京熊貓』公布董、監事會決議公告
南京熊貓電子股份有限公司於2001年6月29日召開四屆一次董事會及監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉李安建為公司董事長,選舉張祖忠為公司副董事長。
二、選舉張政平為監事會主席。
21、(600083)『PT紅光』公布董事會公告
成都福地科技股份有限公司2001年度第二次臨時股東大會已審議通過公司與廣東福地科技股份有限公司進行資產置換的《公司資產置換議案》等議案。現將本年度六月份以來公司重組後的工作進展情況進行公告,內容詳見7月3日《上海證券報》。
根據有關規定及上海證券交易所《關於給予公司寬限期的決定》,如果公司2001年中期不能實現盈利,將會被終止上市,敬請廣大投資者注意風險。
22、(600528)『中鐵二局』公布股東大會決議公告
中鐵二局股份有限公司於2001年6月30日召開2000年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於修改利潤分配方案的預案:以公司發行股票後的股本總數410000000股為基數,向全體股東按每10股派發現金3元(含稅)。
二、通過了續聘深圳同人會計師事務所為公司審計機構的預案。
三、通過了調整公司董事的預案。
23、(600638)『新黃浦』公布股東大會決議公告
上海新黃浦置業股份有限公司於2001年6月30日召開2000年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過了2000年度利潤分配方案:不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
二、通過公司董、監事會成員調整的議案。
三、通過修改公司章程的報告。
四、通過了關於續聘會計師事務所的議案。
24、(600823)『世茂股份』公布董事會臨時會議決議公告
上海世茂股份有限公司於2001年6月28日召開三屆董事會臨時會議,會議審議通過如下決議:公司持有的上海萬象國際廣場有限公司的55%股權中的6%(以900萬元的價格)轉讓給公司第一大股東上海世茂投資發展有限公司。
25、(600089)『特變電工』公布臨時董事會決議及召開臨時股東大會的公告
新疆特變電工股份有限公司於2001年6月30日召開臨時董事會,會議審議通過了公司轉讓所持有山西廣播電視網絡有限公司股份的議案:公司擬將出資7350萬元形成的山西廣播電視網絡有限公司49%的股權全部轉讓給山西有線電視臺,股權轉讓金額為9555萬元。
董事會決定於2001年8月3日上午召開2001年第二次臨時股東大會,審議以上事項。
26、(600759)『PT瓊華僑』公布股東大會決議公告
海南華僑投資股份有限公司於2001年7月2日召開2000年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過2000年度利潤分配方案:無利潤可供分配,亦不進行資本公積金轉增股本。
二、通過了2000年度報告及摘要。
三、通過了將股東大會對董事會經營授權限額增加至8000萬元的議案。
四、通過了聘請海南從信會計師事務所為2001年度公司財務審計機構的議案。
五、通過了更換監事的議案。
27、(600606)『金豐投資』公布股東大會決議公告
上海金豐投資股份有限公司於2001年6月30日召開2000年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、公司2000年年度報告正文及摘要。
二、公司2000年度利潤分配方案。
三、關於修改公司章程的議案。
四、關於公司董、監事會換屆選舉的議案。
28、(600606)『金豐投資』公布董事會決議公告
上海金豐投資股份有限公司於2001年6月29日召開三屆二十五次董事會,會議審議通過如下決議:決定將所持上海金慈厚房地產發展有限公司45%股權轉讓給上海古北置業股份有限公司,經雙方協商,本次股權轉讓總價為3900萬元。
29、(600606)『金豐投資』公布董、監事會決議公告
上海金豐投資股份有限公司於2001年6月30日召開四屆一次董事會及監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉肖宏振擔任公司董事長,選舉程良、張永岳擔任副董事長。
二、繼續聘任張永岳擔任公司總經理,周忻擔任公司常務副總經理,包永鐳、朱文薇、呂子駿擔任公司副總經理,陳春林擔任公司總會計師,王南擔任公司董事會秘書。
三、一致同意董辰卯擔任監事長。
30、(600652)『愛使股份』公布公告
2001年6月29日,上海愛使股份有限公司接到上海市第一中級人民法院關於股東權糾紛案的《應訴通知書》,公司對此事進行如下公告:
2001年6月25日上海中西藥業股份有限公司訴訟請求公司與北京國際信托投資有限公司(以下簡稱:北國投)連帶返還2600萬元出資轉讓款及逾期付款違約金。
2000年9月28日,公司與上海中西藥業股份有限公司、廣東山川集團有限公司、北國投簽訂了《出資轉讓協議書》。轉讓協議書約定,轉讓款項由北國投代繳給轉讓方。
2000年12月25日,公司接《關於北國投部分股東轉讓股權的批復》後,按《出資轉讓協議書》的規定,已將5000萬元轉讓款以電匯方式匯入北國投帳戶。
公司按照《轉讓協議書》履行了相應義務,並合法取得了北國投4.17%的部分股權。
31、(600703)『ST天頤』公布董事會公告
湖北天頤科技股份有限公司於2001年4月27日與中國農業銀行荊州市沙市支行簽訂了流動資金借款合同,借款金額為8000萬元,借款期限為一年,貸款利率按月息千分之5.85計算,按月計息。該項借款由湖北天發集團公司提供擔保。
32、(600009、100009)『上海機場、機場轉債』公布關於股份變動情況的公告
截止20001年6月29日收盤,已有621553000元上海國際機場股份有限公司發行的『機場轉債』轉成公司發行的股票即『上海機場』的股票,轉股股數為62155300股,佔公司總股本的4.4%,現將具體情況披露如下:
股本變動情況 單位:股
變動前(2001/3/30) 本次變動增加(因轉股) 變動後(2001/6/29)
1、國有法人股 900000000 0900000000
2、社會公眾股 491572500 20582800512155300
3、股本總計1391572500 20582800 1412155300
33、(600066)『宇通客車』公布2000年度分紅派息公告
鄭州宇通客車股份有限公司實施2000年度利潤分配方案為:以2000年末總股份136723661股為基數,每10股派發現金紅利6元(含稅)。股權登記日為2001年7月9日,除息日為2001年7月10日,紅利發放日為2001年7月16日。
34、(600253)『天方藥業』公布2000年度分紅派息實施公告
河南天方藥業股份有限公司實施2000年度利潤分配方案為:以2000年12月31日總股本210000000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1元(含稅)。股權登記日為2001年7月9日,除息日為2001年7月10日,紅利發放日為2001年7月16日。
35、(600398)『凱諾科技』公布臨時股東大會決議公告
凱諾科技股份有限公司於2001年6月30日召開2001年第二次臨時股東大會,會議審議通過了關於變更部分募集資金投向的議案。
36、(600389)『江山股份』公布董事會決議公告
南通江山農藥化工股份有限公司於2001年6月29日召開2001年第三次董事會,會議審議通過如下決議:同意將公司建在南通江天化學品有限公司的年產6萬噸甲醛項目資產(41528746.04元)作為投資轉到南通江天化學品有限公司。
37、(600729)『重慶百貨』公布董事會決議公告
重慶百貨大樓股份有限公司於2001年6月28日召開二屆九次董事會,會議就中國證監會重慶證券監管辦事處對公司出具的《限期整改的通知》進行了認真研究和審議,形成如下決議:通過了對《限期整改的通知》的《整改報告》。
38、(600729)『重慶百貨』公布公告
中國證監會重慶證券監管辦事處於2001年5月28日至5月31日對重慶百貨大樓股份有限公司進行了檢查,並於2001年6月11日出具了《限期整改的通知》。接到《通知》後,公司非常重視,立即發出通知召開董事會,組織董、監事進行了認真地研究,針對《限期整改通知書》中提出的問題,提出了整改措施,內容詳見7月3日的《上海證券報》。
39、(600767)『運盛實業』公布臨時股東大會決議公告
運盛(福建)實業股份有限公司於2001年7月2日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了關於投資昆山市東新街婁江景觀開發項目議案:項目規劃商業面積、公寓面積各50%,預計總投資3.4億,開發經營周期兩年半。
40、(600862)『縱橫國際』公布董事會決議公告
南通縱橫國際股份有限公司於2001年6月27日召開三屆三次董事會,會議審議通過如下決議:
一、組建成立南通環保科技有限公司的議案:公司擬與美國SUTECH公司、江蘇省技術進出口公司分別出資1750萬元、625萬元、125萬元,組建中外合資的南通環保科技有限公司(暫定名),該公司注冊資本金為2500萬元,公司佔70%。
二、參與上海亞創投資發展有限公司的議案:公司擬用自有資金6000萬元人民幣,參與上海亞創投資發展有限公司的增資擴股。此次增資擴股後,注冊資本為3億元人民幣,公司佔20%。
三、指定增資發行多募集資金用途的議案:擬將多募集的5576.92萬元補充公司流動資金,以彌補公司生產經營流動資金的不足。
四、與中科健簽訂互保協議的方案:擬與中國科健股份有限公司簽訂綜合授信額度互保協議,在壹年期限時間內,公司與中科健相互提供綜合授信額度不超過人民幣壹億元的擔保。
41、(600735)『蘭陵陳香』公布關於股東股權轉讓的提示性公告
2001年6月29日,山東蘭陵陳香酒業股份有限公司接到國家股經營管理單位山東蘭陵企業集團總公司(以下簡稱蘭陵集團)與北京中科軟件集團有限公司 (以下簡稱中科軟)雙方就公司股權轉讓事宜達成股份轉讓意向。
蘭陵集團、中科軟雙方決定,擬將蘭陵集團經營管理的公司71351406股國家股中的44895751股(佔公司總股本的29%)轉讓給中科軟,轉讓價格以公司2001年6月30日每股資產淨值為准,股權正式轉讓後,中科軟將成為公司第一大股東。
42、(600215)『長春經開』公布臨時股東大會決議公告
長春經濟技術開發區開發建設(集團)股份有限公司於2001年6月30日召開2001年臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過了董事會關於前次募集資金使用情況的說明。
二、通過了關於2001年公司增資配股的議案:以2000年12月31日總股本30600萬股為基數,每10股配售3股,配股價格暫定為10-14元/股。本次配股決議的有效期限自公司2001年臨時股東大會通過本配股方案之日起十二個月內有效。
三、通過了2001年配股募集資金運用的可行性報告。
四、通過了關於公司涉足會展產業並整體收購長春國際會展中心的議案:公司將按照評估價值65493.03萬元,以對長春東南開發建設有限公司的債權及自籌資金實施本次收購。
43、(600119)『長江投資』公布董事會決議及關聯交易公告
長江投資實業股份有限公司於2001年6月30日以通訊方式召開二屆二次董事會,會議審議通過了關於轉讓公司擁有的重慶長發交通實業公司70%股權的議案:公司決定將擁有的重慶長發交通實業公司70%股權共計980萬股股權轉讓給長發集團上海工業發展總公司。交易價格:按照資產帳面價值並參考評估報告,協議各方經協商確定轉讓價格為9359314.31元人民幣。本次轉讓為公司與長發集團所屬公司的關聯交易。
44、(600092)『精密股份』公布股東大會決議公告
陝西精密合金股份有限公司於2001年7月2日召開2000年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過了2000年度利潤分配方案:不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
二、通過了關於調整公司董事的議案。
三、通過了關於改變蔭罩帶鋼項目法人投資方式的議案:由公司獨家投資建設。
四、否決了關於提請股東大會授權董事會投資權限的議案。
五、通過了關於前次募集資金使用情況的說明。
六、通過了關於申請增發A股符合《上市公司新股發行管理辦法》的議案。
七、通過了關於增發不超過8000萬股人民幣普通股(A股)的議案。
八、通過了關於增發A股募集資金計劃投資項目可行性的議案。
九、通過了關於本次增發前未分配利潤由本次增發完成後新老股東共享的議案。
十、通過了關於修改公司章程的議案。
十一、通過了關於續聘岳華會計師事務所的議案。
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