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1、(600363)『聯創光電』公布2000年度分紅派息實施公告
江西聯創光電科技股份有限公司實施2000年度利潤分配方案為:以公司2001年3月31日總股本164803000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.4元(含稅),扣稅後,向自然人股東實際每10股派0.32元。股權登記日為2001年7月3日,除息日為2001年7月4日,紅利發放日為2001年7月10日。
2、(600203)『福日股份』公布2001年第一次臨時股東大會決議公告
福建福日電子股份有限公司於2001年6月26日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於前次募集資金使用情況的說明。
二、通過關於公司2001年度公募增發人民幣普通股(A股)發行方案的議案:發行數量不超過7000萬股。
三、通過關於公司本次增發新股符合有關條件的議案。
四、通過關於公司增發新股募集資金投資項目可行性的議案。
五、通過關於本次公募增發新股決議有效期的議案:本次公募增發新股決議的有效期為經公司2001年第一次臨時股東大會通過之日起一年內有效。
六、通過關於公司新老股東共享增發完成年度滾存利潤的議案。
七、通過關於修改公司章程第十三條『公司經營范圍』的議案。
八、通過關於授權董事會簽署單筆人民幣1億元以內的資產抵(質)押貸款文件的議案。
3、(600157)『魯潤股份』公布2000年度股東大會決議公告
泰安魯潤股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、2000年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、關於續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司財務報告審計機構的議案。
三、關於授權董事會擁有公司淨資產15%以下(含15%)項目有項目決策權的議案。
四、關於修改公司章程的議案。
五、關於董、監事會換屆選舉的議案。
4、(600157)『魯潤股份』公布董、監事會決議公告
泰安魯潤股份有限公司於2001年6月26日召開五屆一次董、監事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉郭松峰為董事長,選舉馮德國為副董事長。
二、聘任孫富勇為總經理;聘任尚福平為董事會秘書;聘任王蘭榮、龔祥雲、尚福平、曹洪偉、魏佑順、劉瑰為副總經理,張俊堂為總經濟師,高榮忠為總會計師,祝愛蓮為財務部部長。
三、選舉耿忠義為監事會主席。
5、(600145)『四維瓷業』公布2001年度第一次臨時股東大會決議公告
重慶四維瓷業股份有限公司於2001年6月26日召開2001年度第一次臨時股東大會,會議審議通過了公司送股、轉增股本後相應的公司章程條款的修改。
6、(600754、900934)『新亞股份、新亞B股』公布2000年度股東大會決議公告
上海新亞(集團)股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、2000年度利潤分配方案:以2001年公募增發5000萬股A股後的總股本603240740股為基數,向全體股東每10股派1元現金紅利(含稅),B股股利折算成美元支付。
二、續聘境內外會計師事務所的報告:決定續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司財務的國內審計機構,普華永道(中國)有限公司為公司財務的國際審計機構。
三、關於修改公司章程部分條款的提案。
四、關於調整部分董事的提案。
7、(600848、900928)『ST自儀、ST自儀B』公布股東大會決議公告
上海自動化儀表股份有限公司於2001年6月26日召開第九次股東大會(2000年年會),會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2000年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、通過公司聘請會計師事務所的報告:2001年起,聘請安達信·華強會計師事務所和安達信會計師事務所為公司財務報表審計。
三、通過增補林雄民為公司第三屆監事會監事的報告。
8、(600848、900928)『ST自儀、ST自儀B』公布監事會決議公告
上海自動化儀表股份有限公司於2001年6月26日召開三屆十次監事會,會議審議通過選舉林雄民擔任公司第三屆監事會副主席。
9、(600329)『中新藥業』公布重大事件提示性公告
國家藥品監督管理局[2001]273號文件『關於對含苯丙醇胺藥品制劑進一步處理決定的通知』已轉發到天津中新藥業集團股份有限公司,文件規定撤消含PPA類藥品的生產文號,已生產的品種核查後封存銷毀。
公司聯營公司中美天津史克兩種產品(康泰克和康得)屬於該類藥品(在公司招股說明書特別風險提示中已有披露)。中美史克已於2000年12月31日估計並計提了人民幣9200萬元的損失准備,據公司管理層估計,受此影響,中美史克可能產生的額外損失將不會超過人民幣10800萬元,即公司應佔聯營公司此項額外損失金額將不超過人民幣2700萬元。
10、(600891)『秋林集團』公布董事會決議公告
哈爾濱秋林集團股份有限公司於2001年6月26日召開三屆十次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、決定對公司老營業樓(營業面積24580平方米)停業進行經營結構、營業部位調整,停業時間自2001年7月5日至8月19日。老營業樓停業期間,新營業樓(秋林商廈,營業面積20000平方米)照常營業。
二、決定公司與大慶金盛商廈有限責任公司聯合出資共同創辦聯營公司。審議通過公司與大慶金盛商廈有限責任公司《聯營合同書》:聯營公司投資總額為1.2億元人民幣,大慶金盛商廈有限責任公司投資1億元,佔投資總額的83%,提供500萬元流動資金;公司以公司商業信譽無形資產作為投資部分(2000萬元),佔總投資額的17%。聯營期限從開業之日起五年。
11、(600179)『黑化股份』公布2000年度股東大會決議公告
黑龍江黑化股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2000年年度報告及其摘要。
二、通過公司2000年度利潤分配方案:以現有總股本33000萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.30元(含稅)。本年度不進行資本公積金轉增股本。
三、通過公司關於改聘會計師事務所的議案。
12、(600657)『青鳥天橋』公布董事會決議公告
北京天橋北大青鳥科技股份有限公司於2001年 6月26日召開五屆十二次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了投資組建北京北大青鳥商用信息系統有限公司的報告:該公司注冊資本1億元,公司出資8000萬元,佔注冊資本的80%。
二、通過了對上海北大青鳥商用信息系統有限公司增資擴股的報告:注冊資本由1000萬元增至5000萬元。
三、通過了出售所持北京北大教育投資有限公司和北京北大高科技產業投資有限公司股權的報告:同意公司向三九汽車實業有限公司出售所持北京北大高科技產業投資有限公司25%股權及北京北大教育投資有限公司20%股權。出售價格以2001年5月31日為基准日的審計值為基礎,北京北大高科技產業投資有限公司淨資產審計值為199904183.32元,經雙方協商,公司所持該公司25%股權以5150萬元的價格向三九汽車實業有限公司出售;北京北大教育投資有限公司淨資產審計值為149200939.27元,經雙方協商,公司所持該公司20%股權以3090萬元的價格向三九汽車實業有限公司出售。協議生效時間為協議簽定時間:2001年 6月26日。
四、通過了購買北大青鳥軟件園的報告。
五、通過了購買JB-NCI分布式網絡犯罪信息管理系統和JB-SCADA電力自動化實時監控系統兩項無形資產的報告。
13、(600530)『交大昂立』將於7月2日起上市交易
上海交大昂立股份有限公司5000萬元人民幣普通股股票將於2001年7月2日起在上海證券交易所交易市場上市交易。證券簡稱為『交大昂立』,證券代碼為『600530』。
14、(600054、900942)『黃山旅游、黃山B股』公布臨時股東大會決議公告
黃山旅游發展股份有限公司於2001年6月26日召開2001年度第二次臨時股東大會,會議審議通過了修改公司章程的議案。
15、(600774)『漢商集團』公布臨時股東大會決議公告
武漢市漢商集團股份有限公司於2001年6月26日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、關於變更配股募集資金投向的議案。
二、關於受讓武漢展覽館持有的武漢國際會展中心股份有限公司53.10%股權的議案:公司擬定對武漢國際會展中心股份有限公司投資12000萬元。
16、(600109)『ST成百』公布股東大會決議公告
成都百貨(集團)股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2000年度利潤分配方案:本次利潤不分配,也不實施資本公積金轉增股本。
二、通過續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司的報告。
三、通過調整董事的報告。
17、(600864)『歲寶熱電』公布股東大會決議公告
哈爾濱歲寶熱電股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過2000年度利潤分配方案:本年度不進行利潤分配和公積金轉增股本。
二、通過關於修改公司章程部分條款的議案。
三、通過關於更換監事的議案。
四、通過關於聘任華證會計師事務所的議案。
18、(600269)『贛粵高速』公布重要事項公告
江西贛粵高速公路股份有限公司的控股公司江西高速公路投資發展(控股)有限公司(以下簡稱『控股公司』)與公司的控股子公司江西昌樟高速公路有限公司(以下簡稱『昌樟公司』)曾於1999年9月1日簽訂了《還款協議書》,雙方確認在控股公司投入至昌樟公司的昌樟公路資產中包含了昌樟公司對控股公司的負債60010萬元,該筆負債的年利率為3.21%,每三年調增0.5個百分點;如遇國家利率大幅度調整,則控股公司保留調整的權利。
2001年6月25日,公司接到昌樟公司通知,為幫助和扶持昌樟公司的發展,控股公司與昌樟公司經共同協商於2001年5月23日簽訂了《還款協議補充合同》,控股公司同意免除昌樟公司從2001年1月1日起至2003年12月31日止對其負債餘額59010萬元的利息;昌樟公司將負債餘額59010萬元扣減應收控股公司帳款餘額24854321.7元後,餘額565245678.3元仍按原定還款時間償還。
19、(600237)『銅峰電子』公布關於項目竣工情況公告
安徽銅峰電子股份有限公司募集資金投向項目——交流電容器、低壓電力電容器生產線技術改造項目及安全、邊緣加厚鋅鋁金屬化膜項目已於2001年6月8日通過項目竣工驗收,具體情況見6月27日的《上海證券報》。
20、(600237)『銅峰電子』公布關聯交易公告
因安徽銅峰電子股份有限公司尚未取得進出口自營權,故公司2001年的引進設備都通過委托代理方式進行。截止2001年6月,公司委托安徽銅峰電子(集團)公司進出口分公司(以下簡稱『銅峰進出口』)以委托代理方式引進設備。截止2001年6月底,共涉及代理開證保證金11227341.26元,委托代理費系按國家標准最低檔收取,預計發生代理費約30萬元,即截止2001年6月底,預計在進口設備委托代理與銅峰集團發生關聯交易約30萬元。因安徽銅峰電子(集團)公司是公司第一大股東,故委托代理進口設備為關聯交易。
21、(600235)『民豐特紙』公布董事會決議公告
民豐特種紙股份有限公司於2001年6月26日召開一屆十一次董事會,會議審議通過了如下決議:
同意用公司『3150』工程的進口設備16323.93萬元和國產設備3573.94萬元進行抵押貸款,抵押總標的為19897.87萬元。抵押貸款的總金額為10000萬元,貸款主要用於高檔真空鍍鋁原紙項目及配套涂布機技改項目和整飾工段技改項目的前期啟動,貸款銀行為中國工商銀行嘉興市分行。抵押期限為1年。
22、(600173)『牡丹江』公布2001年第二次臨時股東大會決議公告
牡丹江水泥股份有限公司於2001年6月26日召開2001年第二次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
通過關於使用前次募集資金收購牡丹江水泥集團有限責任公司部分經營性資產的議案:公司擬投入前次募集資金結餘部分用於收購集團公司的經營性資產,收購價格以評估值為基准,黑龍江龍源資產評估有限公司出具的黑龍源評(報)字[2001]第16號資產評估報告書,評估值為10527.54萬元,黑龍江國有資產管理委員會出具的黑國資評發[2001]28號文,對評估結果予以確認。本次交易金額為10527.54萬元,對集團公司資產進行收購不足部分資金將由公司自籌解決。
23、(600687)『新宇軟件』公布臨時股東大會決議公告
廈門新宇軟件股份有限公司於2001年6月26日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於公司出售資產的關聯交易的議案。
二、關於設立長沙新宇計算機系統有限公司的議案。
三、推選蘇瓊為公司董事的議案。
24、(600797)『天然科技』公布關於股東股權轉讓的公告
浙江天然科技股份有限公司接第一大股東紹興市天然羽絨制品總公司(以下簡稱:『紹興天羽』)、第二大股東浙江天聲信息產業投資有限公司(以下簡稱『天聲信息』)通知,紹興天羽與浙江浙大網新信息控股有限公司(以下簡稱『浙大網新』)、天聲信息與浙大網新、浙江大學創業投資有限公司(以下簡稱『浙大創投』)分別簽訂股權轉讓協議。根據有關規定,將有關事宜公告如下:
紹興天羽與浙大網新於2001年6月20日簽訂了《股權轉讓協議》,將其持有的公司法人股6730.52萬股(佔總股本的19.70%),按每股2.76元的價格,轉讓給浙大網新,轉讓總金額為18576.23萬元。
天聲信息與浙大網新於2001年6月20日簽訂了《股權轉讓協議》,將其持有的公司法人股1000萬股(佔總股本的2.93%),按每股2.76元的價格,轉讓給浙大網新。轉讓總金額為2760萬元。
天聲信息與浙大創投於2001年6月20日簽訂了《股權轉讓協議》,將其持有的公司法人股350萬股(佔總股本的1.025%),按每股2.76元的價格,轉讓給浙大創投,轉讓總金額為966萬元。
本次法人股轉讓完成後,浙大網新持有公司股份7730.52萬股(佔總股本的22.63%),成為公司第一大股東;天聲信息持有公司股份4728.36萬股(佔總股本的13.84%),仍為第二大股東。
25、(600714)『山川股份』公布關於股東股權劃轉公告
根據有關規定,現將青海山川鑄造鐵合金集團有限責任公司 (以下簡稱山川集團) 持有青海山川鐵合金股份有限公司國有法人股劃轉青海省投資公司直接持有的事宜公告如下:
山川集團為公司第一大股東和發起人,持有公司3967.50萬股國有法人股,佔總股本的36.8%。經財政部財企[2001]380號文批准,將山川集團直接持有公司3967.50萬股的國有法人股,劃轉給青海省投資公司直接持有。山川集團已與青海省投資公司簽署了《國有法人股無償劃轉協議書》。股權劃轉後,山川集團不再持有公司股權,青海省投資公司將直接持有公司3967.50萬股的國有法人股,佔總股本的36.8%,為公司第一大股東,股權性質為國家股。
26、(600603)『興業房產』公布關於變動2000年度股東大會召開地點的公告
上海興業房產股份有限公司2000年度股東大會原定於2001年6月29日下午一時三十分在宛平劇院召開。由於登記參加大會的股東人數較多,原定的會場不能容納,現對大會召開地點作如下變動:
公司2000年度股東大會的召開地點:盧灣體育館(肇家?路128號,近打浦橋)。大會召開時間為2001年6月29日下午二時正。
27、(600653)『華晨集團』公布關於股東大會2001年度臨時會議通知的公告
上海華晨集團股份有限公司定於2001年6月29日上午9:00召開股東大會2001年度臨時會議。
28、(600629)『ST棱光』公布關於大股東發生變化的重大事項公告
根據有關規定,現將下列大股東變化事項予以公告:
上海棱光實業股份有限公司於2001年6月26日接到四川嘉信貿易有限責任公司關於依法取得公司法人股4400萬股(佔公司總股份的29.06%)法人股的通知及福州飛越集團有限公司關於依法取得公司974.512萬股(佔公司總股份的6.43%)法人股的通知,並向上海證券中央登記結算公司查證屬實。公司原第一大股東恆通集團股份有限公司被司法凍結的公司法人股5374.512萬股,已分別被上海市高級人民法院和上海市第一中級人民法院裁定過戶至四川嘉信貿易有限責任公司4400萬股和福州飛越集團有限公司974.512萬股。
29、(600170)『上海建工』公布2000年度股東大會決議公告
上海建工股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過續聘安達信·華強會計師事務所為公司審計機構的報告。
二、通過公司2000年度利潤分配方案:以公司年末總股本53700萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.25元(含稅)。公司結存的公積金不在本次轉增股本。
三、董、監事會換屆選舉的議案。
四、通過公司資產出售的議案。
30、(600170)『上海建工』公布董、監事會決議公告
上海建工股份有限公司於2001年6月26日召開二屆一次董、監事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉蔣志權為公司第二屆董事會董事長、劉國林為副董事長。
二、通過聘任丁浩為公司總經理,劉國林、范忠偉、夏鈞為副總經理。
三、通過聘任尤衛平為公司董事會秘書,委任吳正明為公司董事會證券事務代表。
四、通過聘任朱耀雄為公司財務負責人。
五、選舉石禮文為公司第二屆監事會監事長。
31、(600099)『林海股份』公布2000年度分紅派息及資本公積金轉增股本實施公告
林海股份有限公司實施2000年度利潤分配方案為:以2000年末總股本18260萬股為基數,每10股派發現金紅利0.5元(含稅),同時用資本公積金向全體股東按每10股轉增2股。股權登記日為2001年7月3日,除權除息日為2001年7月4日,現金紅利發放日為2001年7月9日,本次股東轉增股本可流通部分起始交易日為2001年7月4日。
本次分紅派息和資本公積金轉增股本方案實施完畢後,公司股本總數由18260萬股增加到21912萬股。按新股本全面攤薄計算,2000年度公司每股收益為0.035元。
32、(600066)『宇通客車』公布2000年度股東大會決議公告
鄭州宇通客車股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司2000年度利潤分配方案:以2000年末總股本136723661股為基數,每10股派發現金股利6元(含稅)。
二、通過了人事變動事項。
三、通過關於修改公司章程的預案。
33、(600770)『綜藝股份』公布股份變動公告
江蘇綜藝股份有限公司因內部職工股轉為法人股,公司的股本結構變動如下:
單位:萬股
變動前本次變動增減變動後
轉入 轉出
一、尚未流通股份
1、發起人股份 14895 14895
2、募集法人股 1350 1350
3、社會法人股 0 855 855
4、內部職工股 855 855 0
尚未流通股份合計 17100 17100
二、已流通股份
1、境內上市的人民幣普通股 9900 9900
已流通股份合計 9900 9900
三、股份總數 27000 27000
34、(600770)『綜藝股份』公布監事會決議公告
江蘇綜藝股份有限公司於2001年6月24日召開四屆二次監事會,會議一致表示,在今後的工作中將嚴格按照有關法律法規所賦予的權利,發揮監督職能,提高工作效率,切實履行監督職責,定期對公司財務狀況進行檢查和核算,有效地保障公司和股東的合法權益。
35、(600770)『綜藝股份』公布董事會決議暨關於整改報告的公告
江蘇綜藝股份有限公司於2001年6月25日召開四屆二次董事會,會議形成決議暨整改報告:
中國證監會南京證券監督特派員辦事處於2001年5月15日至5月18日對公司進行了例行巡回檢查。於2001年5月28日出具了寧證監公司字[2001]102號《限期整改通知書》,並形成整改方案,詳見6月27日的《上海證券報》。
36、(600746)『江蘇索普』公布董事會公告暨召開臨時股東大會的公告
根據江蘇索普化工股份有限公司二屆十一次董事會議決議,公司與控股股東江蘇索普(集團)有限公司簽訂了《綜合服務協議》,上述交易公司已於2001年6月14日在《上海證券報》上予以披露。
根據有關要求,交易金額高於3000萬元人民幣,需提交股東大會批准後方可實施,經公司董事會研究,決定於2001年7月31日上午召開2001年度第二次臨時股東大會,審議以上事項。
37、(600813)『ST鞍一工』公布2000年度股東大會決議公告
鞍山第一工程機械股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過了公司2000年度利潤分配方案或資本公積金轉增股本方案。
38、(600808)『馬鋼股份』公布股東周年大會決議公告
馬鞍山鋼鐵股份有限公司於2001年6月26日召開股東周年大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過2000年度利潤分配方案:2000年每股派發紅利人民幣0.02元(含稅)。A股股利以人民幣支付,H股股利以港幣支付,每股應得股利為港幣0.0188元。
二、批准聘任2001年度核數師並授權董事會決定其酬金的方案。
三、增補監事。
39、(600808)『馬鋼股份』公布2000年度派息公告
馬鞍山鋼鐵股份有限公司實施2000年度利潤分配方案為:以2000年末A股總股本472237萬股為基數,每股派發現金股利0.02元(含稅)。股權登記日為2001年7月4日,除息日為2001年7月5日,股利發放日為2001年7月13日。
40、(600808)『馬鋼股份』公布董、監事會公告
馬鞍山鋼鐵股份有限公司於2001年6月26日召開董、監事會,會議審議通過了如下決議:
一、同意朱雲龍辭去公司董事、副總經理、總工程師職務。
二、聘任惠志剛、蔣平為公司副總經理,聘任施雄梁為公司副總經理、總工程師。
三、選舉監事高晉生為監事會主席。
41、(600871)『儀征化纖』公布董事會公告
本公告應上海證券交易所要求作出。
中國石化儀征化纖股份有限公司董事會注意到公司在上海證券交易所上市之A股近來股價和成交量大幅增加。董事會謹聲明,公司並不知曉任何引起這種變化的原因。
董事會確認,由於市場供求關系的變化,中國國內聚酯產品的價格自去年11月份起開始有所下滑,與此同時,原料價格亦有小幅下降。
這種產品市場和原料市場的價格變化對公司的盈利空間構成了影響。但公司堅持以市場為導向,相信通過充分發揮『九五』期間內涵挖潛、技術改造的投資效益,采取措施以提高產量,節能降耗,壓降成本,增收節支,可以使這種影響降低到最小。公司將密切關注市場變化,調整產品結構,開發新品,提高產品附加值,千方百計增加盈利,給股東以理想的回報。
有關詳情將在公司中期業績報告中進行披露。
42、(600715)『松遼汽車』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會公告
松遼汽車股份有限公司於2001年6月23日召開三屆九次董事會及四屆二次監事會,會議審議通過了《關於公司與沈陽松遼企業(集團)有限公司的部分資產租賃的議案》及《土地及水電氣設施租賃合同》、《生產線及相關廠房設施租賃合同》。
董事會決定於2001年7月28日上午召開2001年第二次臨時股東大會,審議以上有關事項。
43、(600715)『松遼汽車』公布關於資產租賃暨關聯交易公告
松遼汽車股份有限公司與第一大股東沈陽松遼企業(集團)有限公司(以下簡稱集團公司)於2001年6月23日簽署了《生產線及相關廠房設施租賃合同》和《土地及水電氣設施租賃合同》(以下統稱租賃合同),根據有關規定,現將有關事項公告如下:
根據租賃合同,公司將部分主營業務資產、土地使用權和水電氣等設施出租給集團公司,出租資產的基准日為2001年3月31日,淨值為347327917.76元,佔公司資產總額53.47%。租賃期限從2001年4月1日起,至2002年12月31日止。
本次出租資產主要包括衝壓、焊裝、涂裝等以及相關的輔助資產在內的廠房、設備、生產線,帳面淨值為225058126.02元。租賃期限從2001年4月1日起,到2002年12月31日止,上述資產的年租金共計4152萬元。本次出租的土地使用權和水電氣等設施以市場價格為基礎,帳面淨值為122269791.74元,其中土地的面積為421.96畝。租賃期限從2001年4月1日起,到2002年12月31日止。租賃期內,土地年租金約為45萬元,水電氣等設施年租金為120萬元。
由於集團公司為公司的控股股東,本次資產租賃交易為關聯交易,需經公司股東大會批准。
44、(600080)『金花股份』公布股東大會決議公告
金花企業(集團)股份有限公司於2001年6月26日召開第六次股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、批准公司2000年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、通過變更公司董、監事的議案。
三、通過關於聘請會計師事務所的議案:決定續聘岳華會計師事務所有限責任公司為公司提供相關服務,聘期一年。
45、(600809)『山西汾酒』公布2000年度股東大會決議公告
山西杏花村汾酒廠股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過了公司2000年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
46、(600281)『太化股份』公布關於部分辦公地點變更的公告
因工作需要,經股東大會同意,太原化工股份有限公司部分辦公地點調整至太原市迎澤區文源巷15號,郵編030001,所用電話相應變更:
董事會秘書電話:0351-4181612
資產經營部(證券部)電話為:0351-2027064
傳真為:0351-4180791
47、(600277)『億利科技』公布2000年度股東大會決議公告
內蒙古億利科技實業股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過2000年度利潤分配方案:不分配,不轉增。
二、通過關於修改公司章程有關條款的議案。
三、通過關於變更公司董事的議案。
四、通過關於續聘北京京都會計師事務所為公司2001年度審計機構的議案。
五、通過關於變更募集資金投向的議案。
48、(600219)『南山實業』公布董事會決議公告
山東南山實業股份有限公司於2001年6月26日召開三屆十二次董事會,會議審議通過了《公司與臺灣吉創科技股份有限公司合資成立『龍口南山吉創高科有限公司』》的議案:項目總投資1333.3萬美元,注冊資本為1000萬美元,其中臺灣吉創科技股份有限公司以現金及技術出資,佔注冊資本的51%,公司以現金出資,資金由公司自籌解決,佔注冊資本的49%,其餘333.3萬美元由合資公司申請銀行貸款解決,合資期限20年。
49、(600604、900902)『二紡機、二紡B股』公布股東大會決議公告
上海二紡機股份有限公司於2001年6月26日召開公司第十二次(暨2000年年度)股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2000年度利潤分配方案:不分配、不轉增。
二、通過公司第四屆董事、獨立董事候選人的提案。
三、通過公司第四屆監事候選人的提案。
四、通過關於修改公司章程的提案。
五、通過關於聘任境內外審計會計師事務所的提案。
六、通過關於用公益金、盈餘公積和資本公積彌補期初未分配利潤的提案。
50、(600604、900902)『二紡機、二紡B股』公布董、監事會決議公告
上海二紡機股份有限公司於2001年6月26日召開四屆一次董、監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉張文卿為第四屆董事會董事長;馬嘉俊、程穎為第四屆董事會副董事長;聘任程穎為公司總經理;聘任朱建忠為公司董事會秘書、財務總監,吳濤為董事會助理秘書;聘任韋保榮、潘榮高、龔建平、崔翎為公司副總經理,聘任崔翎為公司總工程師。
二、選舉鄭克欽為公司第四屆監事會監事長;夏彩娥為公司第四屆監事會副監事長。
51、(600801、900933)『華新水泥、華新B股』公布董事會決議暨召開臨時股東大會的公告
華新水泥股份有限公司於2001年6月26日召開三屆八次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、同意關於公司2001年增發人民幣普通股A股的方案:發行數量不低於5000萬股。本次發行方案的有效期為自股東大會通過本次增資發行方案後一年內有效。
二、同意關於公司增發A股募集資金投資項目的可行性方案。
三、同意關於修改公司章程部分條款的議案。
四、通過關於前次募集資金使用情況的說明。
五、通過關於將公司轉變為外商投資股份有限公司的議案。
董事會決定於2001年7月27日上午召開公司2001年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
52、(600555、900955)『茉織華、茉織華B』公布更正聲明
上海茉織華股份有限公司6月26日刊登在中國證券報第二十二版關於《上海茉織華股份有限公司關於2001年公募增發A股網下向證券投資基金以外的機構投資者配售股份的上市公告》中,現就變動前股份總額更正如下:變動前股份總額應為434500000股,而不是353500000股,特此更正。
53、(600741)『巴士股份』公布2000年度利潤分配方案實施公告
上海巴士實業(集團)股份有限公司實施2000年度利潤分配方案為:以現有總股本51865.4萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.90元(含稅)。扣稅後,社會公眾股股東實際每10股派發現金紅利1.57元。股權登記日為2001年7月3日,除息日為2001年7月4日,紅利發放日為2001年7月12日。
54、(600833)『PT網點』公布關於繼續暫停特別轉讓的公告
上海商業網點發展實業股份有限公司經上海證券交易所批准給予了六個月的寬限期。由於公司正在清理對外擔保事項,存在重大不確定性因素;另外股權的交割和房產的過戶手續也正在辦理之中,仍需繼續按照重組方案進行重大資產重組。根據有關規定,公司申請並經獲准,公司股票於2001年6月27日至2001年7月26日繼續暫停特別轉讓。
55、(600781)『民豐實業』公布股東大會決議公告
上海民豐實業股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2000年度報告及摘要。
二、通過公司2000年度利潤分配方案:不進行股利分配;按10:5比例進行資本公積金轉增股本。
三、通過進行資產置換的議案。
四、通過調整受讓上服集團持有的上海永太服裝有限公司股權價款的議案。
五、選舉公司第二屆董、監事會。
56、(600781)『民豐實業』公布董、監事會決議公告
上海民豐實業股份有限公司於2001年6月26日召開二屆一次董、監事會,會議審議通過如下決議:
一、選舉孫鳳娟為公司董事長;劉祥宏為公司副董事長。
二、同意繼續聘任謝裕中為公司總經理;吳延陵為公司財務總監;戴海雄為公司董事會秘書。
三、同意聘任丁峰峻、任放、吳延陵為公司副總經理。
四、選舉徐承道為公司監事長。
57、(600832)『東方明珠』公布股東大會決議公告
上海東方明珠股份有限公司於2001年6月26日召開2000年度股東大會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司2000年度利潤分配方案:以2000年底總股本646271580股為基數,向全體股東按每10股派送現金紅利2.2元(含稅)。
二、關於修改公司章程部分條款的提案。
三、關於盛重慶、趙保平辭去公司董事職務的提案。
四、關於增選鈕衛平為公司新董事的提案。
五、關於公司對上海東方明珠房地產有限公司進行股權重組的提案。
六、關於轉讓公司房地產類投資項目的提案。
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