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南方食品(000716)今日發佈的公告稱,公司將給每持有1000股的股東發一盒黑芝麻糊。公告稱,本決議是在第七屆董事會第九次會議上通過的。
南方食品公告稱,爲了使公司的新產品黑芝麻乳更適合消費者的消費習慣和消費需求,擴大新產品的宣傳和影響;同時爲了感謝公司的股東對公司的關心和支持,董事會同意在公司股東中開展新產品品嚐活動,具體爲在股東大會股權登記日(2013年4月11日)下午收市時登記在冊的股東(除大股東黑五類集團外),每持有公司1000股的股份發放一禮盒(12罐裝)黑芝麻乳產品品嚐。
南方食品有望創下上市公司給股民發食品的先例。
公告全文如下:
南方黑芝麻集團股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
南方黑芝麻集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2013年3月20日以電子郵件或書面直接送達的方式,向全體董事發出了召開公司第七屆董事會第九次會議(以下簡稱“本次會議”)的通知,本次會議於2013年3月31日下午14:30在南寧市雙擁路36號南方食品大廈五樓公司會議室如期召開,董事長韋清文先生委託副董事長龍耐堅先生主持了本次會議。
應出席會議的董事9名,實到董事7名,董事韋清文先生因工作出差無法出席本次會議,委託董事李漢朝先生代爲出席並行使表決權;董事趙金華先生因身體不適無法出席本次會議,委託獨立董事謝凡先生代爲出席並行使表決權;公司的監事及高管人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開及表決等程序符合《公司法》及《公司章程》等有關規定,決議內容合法有效。本次會議對各項議案進行了認真審議,並以舉手同意的方式表決,形成如下決議:
一、審議並通過了《關於收購廣西黑五類物流有限公司股權暨關聯交易的議案》
爲加快實施南方黑芝麻發展戰略,擴大公司的經營規模提高經濟效益,減少關聯交易,董事會同意:
1、公司以人民幣14,800.00萬元的價格收購控股股東廣西黑五類食品集團有限責任公司(以下簡稱“黑五類食品集團”)所持有的廣西黑五類物流有限公司(以下簡稱“黑五類物流公司”)100%的股權;
2、公司與收購對方黑五類食品集團簽訂附生效條件的《股權轉讓協議》。
3、爲解決收購對象黑五類物流公司與收購對方黑五類食品集團目前存在的大額往來賬務,在本次《股權轉讓協議》生效的同時,公司將與黑五類物流公司簽訂《債權債務調整協議》,黑五類物流公司將其對黑五類食品集團的全部債權轉讓給本公司,公司以此獲得的對黑五類食品集團的債權作爲本次股權收購的部分支付對價。
韋清文、李漢朝、龍耐堅、陳德坤、李文傑共五名關聯董事迴避了本項表決,其他四名非關聯董事參加表決。
本議案需提交股東大會審議通過。
表決結果:同意4票,反對0票,棄權0票。
有關本次公司收購廣西黑五類物流有限公司100%股權暨關聯交易事項的具體詳情請查閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上登載的相關公告內容。
二、審議通過了《關於向公司股東征集新產品品嚐意見的議案》
爲了使公司的新產品黑芝麻乳更適合消費者的消費習慣和消費需求,擴大新產品的宣傳和影響;同時爲了感謝公司的股東對公司的關心和支持,董事會同意在公司股東中開展新產品品嚐活動,具體爲在股東大會股權登記日(2013年4月11日)下午收市時登記在冊的股東(除大股東黑五類集團外),每持有公司1000股的股份發放一禮盒(12罐裝)黑芝麻乳產品品嚐,廣泛徵集股東對公司新產品的意見。
本議案需提交股東大會審議通過。
表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
有關本次公司向公司股東征集新產品品嚐意見事項的具體詳情請查閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上登載的相關公告內容。
三、審議通過了《關於召開2013年度第一次臨時股東大會的議案》
董事會決定於2013年3月19日下午14:00以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2013年度第一次臨時股東大會,臨時股東大會將審議已分別經公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議審議通過的《關於續聘審計機構及其審計費用的議案》、第七屆董事會第八次會議審議通過的《關於選舉公司獨立董事的議案》、及本次董事會審議通過的《關於收購廣西黑五類物流有限公司股權暨關聯交易的議案》、《關於向公司股東征集新產品品嚐意見的議案》。
表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
有關本次公司召開2013年度第一次臨時股東大會的詳情請查閱公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上登載的《關於召開2013年度第一次臨時股東大會通知》的公告內容。
特此公告
備查文件:公司第七屆董事會第九次會議決議
南方黑芝麻集團股份有限公司
董事會
二○一三年四月三日