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證券代碼:000967證券簡稱:上風高科公告編號:臨2011-035
浙江上風實業股份有限公司關於第六屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規定,作爲公司的獨立董事,在認真審閱了公司董事會提交的有關資料的同時,並就有關問題向公司有關部門和人員進行了詢問,現就公司第六屆董事會第八次會議相關事項發表獨立意見如下:
1、《關於抵押貸款的議案》;
爲支付公司本次股權轉讓款,公司採取抵押貸款,有利於推進公司本次收購遼寧東港電磁線有限公司股權工作,有利於進一步壯大公司發展規模,符合公司的整體利益。
本議案審議程序合規、合法,尚需公司提請2012年第一次臨時股東大會審議批准。
2、《關於爲控股子公司遼寧東港電磁線有限公司貸款擔保的議案》;
遼寧東港電磁線有限公司爲公司主要控股子公司,爲其貸款擔保,有利於彌補該控股子公司流動資金不足,保證公司生產經營的正常運轉,我們同意《關於爲控股子公司貸款擔保的議案》。
本議案審議程序合規、合法,尚需提交公司2012年第一次臨時股東大會審議批准。
3、《關於對全資子公司安徽威奇電工材料有限公司增資的議案》。
公司本次對全資子公司安徽威奇電工材料有限公司增資主要是爲了擴大安徽威奇電工經營規模和經營實力,拓寬安徽威奇電工的融資渠道,以適應生產發展需要,符合公司的總體發展戰略。
本議案審議程序合規、合法,尚需提交公司2012年第一次臨時股東大會審議批准。
4、《關於爲全資子公司安徽威奇電工材料有限公司貸款擔保的議案》。
安徽威奇電工材料有限公司爲公司全資子公司,爲其貸款擔保,有利於彌補安徽威奇電工材料有限公司正式投產後流動資金不足的情況,保證安徽威奇生產經營的正常運轉,我們同意《關於爲全資子公司安徽威奇電工材料有限公司貸款擔保的議案》。
本議案審議程序合規、合法,尚需提交公司2012年第一次臨時股東大會審議批准。
獨立董事:
吳應良陳 崑蘇武俊
浙江上風實業股份有限公司
董事會
二○一一年十二月二十二日
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