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證券代碼:000662證券簡稱:索芙特公告編號:2011-028
索芙特股份有限公司關於召開2012年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
(一)股東大會屆次:本次股東大會是公司2012年第一次臨時股東大會。
(二)股東大會的召集人:董事會。公司董事會六屆十四次(臨時)會議審議決定召開本次股東大會。
(三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定,合法有效。
(四)會議召開的日期、時間:2012年1月10日下午2時正。
(五)會議的召開方式:採用現場表決方式召開
(六)會議出席對象
1、凡2012年1月5日(星期四)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以通知公佈的方式出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席本次股東大會的股東可授權他人代爲出席(被授權人不必爲本公司股東,授權委託書見附件)。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
(七)會議地點:廣西梧州市新興二路137號索芙特股份有限公司辦公大樓會議室。
二、會議審議事項
會議審議《關於聘請中磊會計師事務所有限責任公司爲公司2011年度審計機構的議案》,議案的詳細內容見2011年12月22日公司披露的《索芙特股份有限公司關於聘請中磊會計師事務所有限責任公司爲公司2011年度審計機構的的公告》。
三、會議登記辦法
(一)登記時間:2012年1月9日9:00~17:00時
(二)登記方式:
1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券帳戶卡;
2、由法定代表人委託的代理人代表法人股東出席本次會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、證券帳戶卡;
3、個人股東親自出席本次會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券帳戶卡;
4、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示代理人本人有效身份證件、委託人親筆簽署的股東授權委託書、證券帳戶卡;
5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委託書、本人身份證原件,並向大會登記處提交前述規定憑證的複印件。
異地股東可用信函或傳真方式登記,信函或傳真應包含上述內容的文件資料。
(三)登記地點:索芙特股份有限公司證券部
四、其他事項
1、通訊地址:廣西梧州市新興二路137號郵政編碼:543002
2、聯繫人:李江楓、鄭志雄
3、聯繫電話:0774-3863880傳真號碼:0774-3863582
4、電子郵箱:redsunsec@163.com
5、會議費用情況:與會股東食宿費、交通費自理。
五、備查文件
公司董事會六屆十四次(臨時)會議決議。
索芙特股份有限公司董事會
二○一一年十二月二十二日
附件:股東代理人授權委託書(樣式)
授權委託書
茲全權委託先生(女士)代表本人(本股東單位)出席索芙特股份有限公司2012年第一次臨時股東大會。
代理人姓名:
代理人身份證號碼:
委託人證券帳號:
委託人持股數:
委託書簽發日期:
委託有效期:
表決權限(請在選擇欄目上劃勾,單項選擇,多選無效):1、具有全權表決權( );2、僅具有對本次股東大會通知中提及議案的表決權( );3、具有對本次股東大會部分議案的表決權( )。(部分議案表決權必須另外單獨說明,並附委託人簽名)
委託人簽名(法人股東加蓋單位印章):
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