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證券代碼:002623證券簡稱:亞瑪頓公告編號:2011-13
常州亞瑪頓股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況:
常州亞瑪頓股份有限公司(以下簡稱“公司)第一屆董事會第十一次會議通知於2011年12月14日以電子郵件形式發出,並於2011年12月19日在常州市天寧區青龍東路639號公司會議室召開。本次會議爲臨時董事會會議,召開方式爲現場與通訊表決相結合。本次會議由董事長林金錫先生主持,應到董事9名,實到董事9名,其中6名董事現場出席,董事宋偉傑、武利民、於培諾用通訊方式表決。監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況:
經過審議,與會董事以記名投票方式表決通過了如下議案:
(一)審議通過關於以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案
表決結果:9票同意, 0票反對, 0票棄權
爲保證募投項目的順利實施,截止2011年10月31日,公司在發行上市前使用自籌資金67,851,048.73元預先投入募集資金投資項目,募投項目資金具體運用情況如下:
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本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金,有助於降低公司財務費用、提高資金使用效率,未改變募集資金用途,不影響募集資金投資計劃的正常進行。
獨立董事、保薦機構中投證券均對此議案發表了意見:同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
《關於以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮諮詢網(www.cninfo.com.cn)
(二)審議通過關於制定公司內幕知情人登記管理制度的議案
表決結果:9票同意, 0票反對, 0票棄權
《常州亞瑪頓股份有限公司內幕知情人登記管理制度》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
(三)審議通過關於變更募集資金投資項目“新建900萬m2/年光伏鍍膜玻璃產業化項目”實施地點的議案
表決結果:9票同意, 0票反對, 0票棄權
同意將募集資金投資項目“新建900萬m2/年光伏鍍膜玻璃產業化項目”實施地點由常州市天寧經濟開發區青龍東路639號(青龍東路、華陽南路交界處)變更爲常州市天寧經濟開發區青龍東路616號(青龍西路西側、丁塘河西路西側)。《關於變更募集資金投資項目“新建900萬m2/年光伏鍍膜玻璃產業化項目”實施地點的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮諮詢網(www.cninfo.com.cn)
三、備查文件
1、公司第一屆董事會第十一次會議決議
2、公司第一屆監事會第五次會議決議
3、常州亞瑪頓股份有限公司獨立董事對第一屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
4、中國中投證券有限責任公司關於常州亞瑪頓股份有限公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的專項覈查意見
5、中國中投證券有限責任公司關於常州亞瑪頓股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施地點的保薦意見
6、常州亞瑪頓股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項鑑證報告
特此公告!
常州亞瑪頓股份有限公司董事會
二○一一年十二月二十二日
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