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證券代碼:002535證券簡稱:林州重機公告編號:2011-0080
林州重機集團股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開及審議情況
林州重機集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十二次會議於2011年12月20日下午3時在公司三樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。
召開本次會議的通知已於2011年12月10日以專人遞送、傳真和電子郵件等書面方式送達給全體董事。本次會議由公司董事長郭現生先生主持,公司董事會祕書、部分監事和高級管理人員列席了會議。會議應參加董事九人,實參加董事九人,達到法定人數,符合《中華人民共和國公司法》和《林州重機集團股份有限公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議,以舉手表決和通訊表決相結合的方式,審議通過了如下議案:
1、審議通過了《林州重機集團股份有限公司關於向興業銀行申請授信的議案》。
同意公司向興業銀行股份有限公司鄭州分行申請不超過壹億伍仟萬元的綜合授信,期限一年。
表決結果爲:9票贊成、0票反對、0票棄權。
2、審議通過了《林州重機集團股份有限公司關於簽訂戰略合作框架協議的議案》。
爲更好地拓展公司在河南地區的市場空間,促進公司與大客戶之間的合資合作,同意公司與平煤神馬機械裝備集團有限公司簽訂的《戰略合作框架協議書》,具體內容詳見公司登載於指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《林州重機集團股份有限公司關於簽署戰略合作框架協議的公告》(公告編號:2011-0081)。
表決結果爲:9票贊成、0票反對、0票棄權。
二、備查文件
林州重機集團股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
林州重機集團股份有限公司
董事會
2011年12月22日
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