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股票代碼600354股票簡稱敦煌種業編號:臨2011-032
甘肅省敦煌種業股份有限公司五屆董事會第三次臨時會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任
甘肅省敦煌種業股份有限公司(以下簡稱“公司”)五屆董事會第三次臨時會議於2011年12月15日以書面形式發出通知,於2011年12月20日在公司六樓會議室召開,會議應到董事11人,實到董事7人,獨立董事薛爽、王化俊以通訊方式參加了此次會議,董事龔海因公出差委託董事張紹平全權行使表決權、獨立董事宋華因公出差委託獨立董事趙榮春全權行使表決權,本次會議由王大和先生主持。公司監事及高管人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議審議並通過以下決議:
一、審議通過了關於受讓玉米雜交種“吉祥一號”生產經營權的議案。
“吉祥1號”玉米新品種是武威市農科院培育的玉米新品種。2011年12月16日甘肅省敦煌種業股份有限公司與武威市農業科學研究院於甘肅省武威市簽署了《玉米雜交品種“吉祥一號”生產經營權轉讓合同》,以2,680萬元的價格受讓武威市農科院擁有的“吉祥1號”生產經營權。實施期限爲轉讓合同簽訂之日起到該品種退出市場爲止,實施範圍是全國適宜種植區。
所需資金擬部分變更非公開發行募集資金項目中“番茄深加工項目“建設資金。部分變更募集資金項目投向需經股東大會審議通過。
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
二、審議通過了關於投資5,000萬元設立全資子公司及新建玉米種子加工生產線項目的議案。
爲了全面、快速提升公司玉米種子整體生產經營水平和盈利能力,確保擬受讓生產經營權的玉米新品種“吉祥1號”的有序健康經營和快速佔領市場,公司擬在武威市涼州區出資5,000萬元設立全資子公司,並由新設立的全資子公司承建年加工能力3萬噸的玉米種子加工生產線項目。
5,000萬元註冊資金擬部分變更非公開發行募集資金項目中“番茄深加工項目”建設資金。變更部分募集資金項目需經股東大會審議通過。
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
三、審議通過了部分變更募集資金用於受讓“吉祥1號”生產經營權及在武威建設玉米種子烘乾加工生產線項目的議案。(內容詳見上海證券交易所網(www.sse.com.cn)《甘肅省敦煌種業關於變更部分募集資金投向的公告》)。
此議案尚需有關部門審批同意後方可提交股東大會審議,召開股東大會時間另行通知。
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
甘肅省敦煌種業股份有限公司
董事會
二〇一一年十二月二十二日
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