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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、通知時間:中原環保股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年12月2日以書面方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出了召開公司第六屆董事會第十三次會議的通知。
2、召開時間: 2011年12月13日上午9:00
3、會議地點:在公司本部會議室
4、會議方式:現場方式
5、出席會議情況:會議應出席董事9人,實際出席董事9人,其中委託出席4人:董事白天才先生因其他公務未能出席,委託董事李建平先生代行表決權;董事張舒先生、董事樑偉剛先生、董事王建偉先生因其他公務未能出席,均委託董事周翠玲女士代行表決權。
6、主持人:董事長李建平先生
7、列席人員:公司監事李軍池、楊永飛、王娟,高級管理人員薛飛、丁青海、王東方等列席了本次會議。
8、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定,會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、通過《關於爲新密熱力公司申請銀行貸款提供擔保的議案》
贊成票9票、反對票0票、棄權票0票
2、通過《關於爲開封同生公司申請銀行貸款提供擔保或提供財務資助的議案》
贊成票9票、反對票0票、棄權票0票
3、通過《關於向銀行申請授信額度的議案》
爲較好適應當前時期貨幣改革及銀行融資政策管理需要,拓寬公司融資渠道,提高公司債務融資便利性並推動降低融資成本,保證公司經營發展資金需求,公司擬在現有授信及貸款的基礎上,向金融機構申請新增授信額度不超過5.3億元人民幣,新增實際借款額度(含承兌敞口、信用證敞口等實際債務責任額度,下同)不超過2.9億元人民幣。在董事會或股東大會未批准新的投資項目前,公司實際借款(含子公司)可達到但不超過5億元人民幣,公司總授信(含子公司)可達到但不超過8億元人民幣。
贊成票9票、反對票0票、棄權票0票
4、通過《關於修訂<中原環保股份有限公司內幕信息知情人登記備案管理制度>的議案》
贊成票9票、反對票0票、棄權票0票
三、備查文件
1、《中原環保股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議》;
2、《獨立董事關於公司第六屆董事會第十三次會議部分議案發表的獨立意見》。
中原環保股份有限公司
董事會
2011年12月13日
證券代碼:000544證券簡稱:中原環保公告編號:2011-28
中原環保股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告
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