|
||||
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
本次會議沒有否決或修改提案的情況;
本次會議沒有新提案提交表決。
大恆新紀元科技股份有限公司2011年度第三次臨時股東大會通知於2011年11月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上。會議於2011年12月14日上午10:00時在北京市海淀區蘇州街3號大恆科技大廈15層公司會議室召開。會議由公司董事長張家林先生主持。出席會議的股東及授權代表1人,代表股份150,800,000股,佔公司總股份的34.52%。股東大會審議並記名錶決通過以下決議:
一、審議通過《關於公司爲控股子公司中國大恆(集團)有限公司提供擔保的議案》
1.同意公司爲控股子公司中國大恆(集團)有限公司向中國工商銀行北京海淀支行申請的綜合授信額度人民幣10,000萬元提供連帶責任保證擔保;
2.同意公司爲控股子公司中國大恆(集團)有限公司2011年度及2012年度向北京銀行雙榆樹支行申請的人民幣5,000萬元流動資金貸款額度、人民幣3,000萬元銀行承兌匯票額度提供擔保;
3.同意公司爲控股子公司中國大恆(集團)有限公司2011年度至2013年度向招商銀行北京雙榆樹支行申請的總計金額不超過人民幣6,000萬元的綜合授信額度提供擔保。
150,800,000股同意,0股反對, 0股棄權,同意股數佔出席會議有表決權股份總額的100%。
二、審議通過《關於公司爲北京大恆創新技術有限公司提供擔保的議案》
同意公司爲北京大恆創新技術有限公司(該公司爲中國大恆(集團)有限公司的控股子公司)2011年度及2012年度向上海銀行北京分行申請的銀行承兌匯票額度人民幣4,200萬元提供連帶責任保證擔保。
150,800,000股同意,0股反對, 0股棄權,同意股數佔出席會議有表決權股份總額的100%。
三、審議通過《關於公司爲控股子公司北京中科大洋科技發展股份有限公司提供擔保的議案》
同意公司爲控股子公司北京中科大洋科技發展股份有限公司2011年度及2012年度向招商銀行北京上地支行申請的綜合授信人民幣3,000萬元提供擔保。
150,800,000股同意,0股反對, 0股棄權,同意股數佔出席會議有表決權股份總額的100%。
(以上擔保詳見公司2011年11月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上證交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《大恆新紀元科技股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告暨召開公司2011年度第三次臨時股東大會的通知》。)
北京市天沐律師事務所律師昌孝潤先生、李福慶先生到會並出具了法律意見書。該法律意見書認爲出席大恆新紀元科技股份有限公司本次股東大會的股東資格合法有效,股東大會的召集、召開及表決程序等有關事項符合法律、法規和大恆新紀元科技股份有限公司《章程》的有關規定,本次大會決議合法有效。
備查文件:
1、經與會董事簽字確認的2011年度第三次臨時股東大會決議;
2、大恆新紀元科技股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告暨召開公司2011年度第三次臨時股東大會的通知;
3、律師法律意見書。
特此公告。
大恆新紀元科技股份有限公司
董事會
2011年12月15日
證券代碼:600288股票簡稱:大恆科技公告編號:臨2011-013
大恆新紀元科技股份有限公司2011年度第三次臨時股東大會決議公告
|
||