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每年通過義烏中介移民轉走資金高達1.6億元向海外轉移資產的移民鏈條存在多時
每年僅通過義烏的中介機構向加拿大投資移民的企業主就有近40人。還有很多浙江人在上海、北京申請移民。按投資移民400萬元的起步計算,每年僅通過義烏中介移民所轉走的資金就高達1.6億元。
“身邊很多老闆都正在走移民的程序,當銀行貸款和債務達到一定數量時申請破產,就可以規避一切責任。之後,把國內的爛攤子留下,直接去加拿大定居。”當全中國都在爲債務纏身的溫州乃至整個浙江的中小企業主擔憂時,一位資產上千萬元的義烏老闆則瀟灑地對記者表示不必過於憂心。
該義烏老闆透露,一條向海外轉移資產的移民鏈條早已經在浙江存在多時。
用實業抵押取得銀行貸款,再用從銀行貸來的錢組團海外購置房產,再通過可以逃脫進出口覈銷的預付款及離岸公司佣金等科目轉移部分資金,如今很多的義烏老闆名下基本都已是空殼子。
貸款購置海外房產
2011年7月1日之前,加拿大政府爲吸引高資產的移民人士,推出了適合企業主申請的“企業家移民計劃”,這一計劃只需要申請人擁有80萬加元資產,投資40萬加元給加拿大政府認可的移民基金銀行(5年後,加拿大政府將40萬加元歸還申請人,但無利息)就可,沒有語言和學歷的限制。
義烏一家移民中介負責人向記者展示了一個快速移民的項目,即通過在美國和加拿大投資購買商鋪的名義,進行投資移民。爲了推廣這一項目,移民中介公司已經在溫州和義烏召開過幾次介紹會。
“在今年9月份,已經有25人辦好了手續,等待去加拿大,這25人全部都是企業老闆,他們還可以帶着家人一起出去。”爲了把投資商鋪的移民“扮”得天衣無縫,中介還會在商鋪安排工作人員,讓加拿大當地政府覺得,老闆是想從事商業,不是以移民爲目的。據透露,該項目在過去3年,已經有近百人移民加拿大。
轉移資金出境
據瞭解,如果想辦理移民並進行海外投資,加拿大和中國都存在一定的監管,但是這些障礙通過移民中介做假材料,就可以簡單跨越。該人士向記者透露,他們有專門的人員爲客戶登記各種材料,移民所需要準備的材料非常多,因爲經驗豐富,他們知道如何填寫,哪些材料可以作假,能夠規避移民機構的審查。“我們基本上不問錢的來源。”該中介人士稱。
記者瞭解到,浙江的投資諮詢公司可以幫助在海外註冊離岸公司。國內某知名銀行“在香港開設賬戶,只需要在銀行的幫助下,通過視頻,讓香港那邊的銀行看到簽字的過程就可以了,根本不用自己親赴香港。”
到了香港,資金就基本自由了,因爲香港沒有外匯管制,可以直接被轉到其他國家的賬戶上。而在移民鏈條上,監管同樣微乎其微。
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