股票代碼：601880股票簡稱：大連港編號：臨2011-034

　　大連港股份有限公司監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　大連港股份有限公司(“公司“)於2011年8月26日在公司610會議室召開第三屆監事會2011年第2次會議，公司應參加表決監事6人，實際參加表決監事6人。符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。

　　經出席會議的監事審議，通過了以下決議：

　　1、審議通過公司2011年度中期報告，並發表如下審覈意見：

　　(1)公司2011年度中期報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程等的各項規定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　(2)公司2011年度中期報告的內容與格式符合中國證監會及上海證券交易所的規定，所披露的信息能夠真實反映公司2011年上半年的經營情況及財務狀況。

　　(3)監事會未發現參與中報編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

　　議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過公司《2011年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　大連港股份有限公司監事會

　　2011年8月26日