證券代碼：002068證券簡稱：黑貓股份公告編號：2011-044

　　江西黑貓炭黑股份有限公司

　　第四屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西黑貓炭黑股份有限公司(“公司”)第四屆董事會第三次會議通知於2011年8月10日以電話、電子郵件和專人送達的方式發出，會議於2011年8月26日上午9:00在公司會議室以現場和通訊相結合方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長蔡景章先生主持。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關規定。

　　會議審議通過了以下決議：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2011年半年度報告》及《報告摘要》。

　　《2011年半年度報告》及《報告摘要》詳細內容刊登於2011年8月29日的《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網http://cninfo.com.cn，備股東和投資者查閱。

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2011年中期利潤分配及資本公積轉增股本的議案》。

　　公司董事會鑑於公司目前資本公積金較高並結合公司未來發展和股本擴張的需要，董事會擬提出的2011年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案爲：以公司現有總股本299,812,000股爲基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增6股，轉增後公司總股本爲479,699,200股，資本公金積餘額爲417980415.44元，留存的公積金不少於轉增前公司註冊資本的25%，轉增金額不存在超過股本溢價的情況。

　　三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於提請召開2011年第二次臨時股東大會的議案》。

　　詳細內容見公司在指定信息披露網站《巨潮資訊網》(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《關於召開2011年第二次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　江西黑貓炭黑股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年八月二十九日