證券代碼：002377證券簡稱：國創高新公告編號：2011-031

　　湖北國創高新材料股份有限公司關於召開2011年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據公司第三屆董事會第十三次會議決議，定於2011年9月14日召開公司2011年第二次臨時股東大會，本次股東大會採用現場投票加網絡投票的方式進行，現將有關具體事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況：

　　1、現場會議時間：2011年9月14日(星期三)下午2：00整

　　網絡投票時間：2011年9月13日—2011年9月14日。其中：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2011年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　(2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間爲：2011年9月13日15:00至2011年9月14日15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議地點：湖北國創高新材料股份有限公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、會議期限：半天

　　6、股權登記日：2011年9月6日

　　7、參加會議的方式：同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果爲準。

　　二、會議議題

　　1、審議《關於公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　2、審議《關於公司符合發行公司債券條件的議案》

　　3、審議《關於發行公司債券方案的議案》(逐項審議並表決該議案的下列事項)

　　3.1關於本次發行公司債券的發行規模

　　3.2關於本次發行公司債券向公司股東配售安排

　　3.3關於本次發行公司債券的品種及債券期限

　　3.4關於本次發行公司債券的募集資金用途

　　3.5關於本次發行公司債券的發行方式

　　3.6關於本次發行公司債券決議的有效期

　　3.7關於本次發行公司債券擬上市的交易所

　　3.8關於本次發行公司債券的授權事項

　　3.9關於本次發行公司債券的償債保障措施若本次公司債券發行在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時採取相應的措施

　　三、出席會議對象：

　　1、截至2011年9月6日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員

　　3、保薦機構代表

　　4、公司聘請的律師或其它董事會邀請的嘉賓

　　四、出席現場會議登記辦法：

　　1、登記時間：2011年9月13日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

　　2、登記辦法：

　　(1)法人股東憑單位證明、法定代表人授權委託書、股權證明及委託人身份證辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委託代理人持身份證、授權委託書(見附件)、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可採用信函或傳真的方式登記。

　　3、登記地點及授權委託書送達地點：武漢市武昌區關東科技園高科大廈十七樓湖北國創高新材料股份有限公司董事會工作部，郵編：430074

　　五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：

　　(一)採用交易系統投票的投票程序

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2011年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東以申報買入委託的方式對錶決事項進行投票：

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　　3、股東投票的具體程序爲：

　　(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”

　　(2)輸入證券代碼362377；

　　(3)在“委託價格”項下填報股東大會的議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，3.00元代表議案3，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票；

　　對於逐項表決的議案，如議案3中有多個需要表決的子議案，3.00元代表對議案3下的全部子議案進行表決，3.01元代表議案3中的子議案1，3.02元代表議案3中的子議案2，依此類推。

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　　(4)在“委託股數”項下輸入表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

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　　(5)確認投票委託完成。

　　4、計票規則

　　(1)股東通過網絡投票系統重複投票的，以第一次的有效投票爲準。即如果股東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則已先投票的一項或多項議案的表決意見爲準，其他未表決的議案以總議案的表決意見爲準；如果股東先對總議案進行投票表決，再對一項或多項議案進行表決，則以總議案的表決爲準。

　　(2)對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理。

　　(3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票爲準。

　　(4)如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。

　　5、投票舉例

　　(1)股權登記日持有“國創高新”A股的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：

　　股票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　362377買入100.00元1股

　　(2)如果股東對議案一投反對票，對議案二投贊成票，申報順序如下：

　　股票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　362377買入1.00元2股

　　362377買入2.00元1股

　　(二)採用互聯網投票操作流程

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　(1)申請服務密碼的流程

　　登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　(2)激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功後的半日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址

　　http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。

　　(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“湖北國創高新材料股份有限公司2011年第二次臨時股東大會投票”；

　　(2)進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　(3)進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

　　(4)確認併發送投票結果。

　　3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間爲2011年9月13日15：00至2011年9月14日15：00的任意時間。

　　六、其他事項：

　　1、會議聯繫人：鄒漢琴

　　聯繫電話：027-87617347-605

　　傳真：027-87617400

　　地址：武漢市武昌區關東科技園高科大廈十七樓

　　郵編：430074

　　2、公司股東參加現場會議的食宿和交通費用自理。

　　特此公告。

　　湖北國創高新材料股份有限公司董事會

　　二○一一年八月二十六日

　　附件：

　　授權委託書

　　致：湖北國創高新材料股份有限公司

　　茲委託先生(女士)代表本人/本單位出席湖北國創高新材料股份有限公司2011年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代爲行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代爲行使表決權，其行使表決權的後果均由本人/本單位承擔。

　　(說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”視爲棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇中打“√”視爲廢票處理)

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　　委託人簽字：委託人營業執照號碼：

　　委託人持股數：委託人股東賬號：

　　受託人簽字：受託人身份證號碼：

　　委託日期：年月日

　　委託期限：自簽署日至本次股東大會結束

　　(注：授權委託書以剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託必須加蓋公章。)