股票代碼：002203股票簡稱：海亮股份公告編號：2011-028

　　浙江海亮股份有限公司

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　浙江海亮股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第六次會議通知於2011年8月15日以電子郵件、電話傳真或送達書面通知的方式發出，會議於2011年8月26日上午在諸暨市店口鎮中央大道海亮商務酒店二樓會議室召開，應參加會議董事9人，副董事長YI-MIN CHANG女士以通訊方式參加會議並進行表決，其餘8位董事親自出席現場會議，公司監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議由董事長馮亞麗女士主持，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。

　　會議以書面表決和通訊表決相結合的方式，審議並通過了以下決議：

　　1、審議通過了《公司2011年半年度總經理工作報告》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過了《公司2011年半年度報告全文及其摘要》

　　全文詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事會

　　二○一一年八月二十九日