證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力編號： 2011-34

　　重慶宗申動力機械股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會於2011年8月18日向全體董事、監事及高級管理人員以專人送達、郵件或傳真方式發出了會議通知及相關材料。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　重慶宗申動力機械股份有限公司第八屆董事會第五次會議於2011年8月25日以通訊表決方式召開。

　　三、董事出席會議情況

　　會議應到董事11名，實到董事11名，公司監事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　四、會議決議

　　經會議逐項審議並表決，作出如下決議：

　　1、以11票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《2011年半年度報告全文及摘要的議案》；

　　2011年半年度報告全文及摘要詳見2011年8月29日在巨潮網(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

　　2、以11票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關於向公司全資子公司提供擔保的議案》；

　　本議案內容詳見2011年8月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》以及巨潮網(www.cninfo.com.cn)上刊登的臨時公告。

　　3、以11票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關於調整公司2011年度公司及子公司銀行授信融資計劃的議案》；

　　根據公司2010年年度股東大會審議通過的《關於公司2011年度公司及子公司銀行授信融資計劃的議案》：公司原預計全年發生的銀行信貸總金額爲5億元。鑑於國內宏觀經濟和市場變動趨勢並結合公司資金需求情況，公司擬調整全年銀行信貸總金額至10億元，適用期限爲2011年度至下一次股東大會重新覈定授信融資計劃之前，超過上述授權範圍的事項必須由董事會形成決議後方可辦理。

　　該議案將提交公司2011年第三次臨時股東大會審議。

　　4、以11票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關於召開2011年第三次臨時股東大會的議案》；

　　鑑於相關時間安排等原因，本次董事會決定暫不確定2011年第三次臨時股東大會召開時間，具體召開時間另行通知。

　　特此公告！

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　董事會

　　2011年8月29日