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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海強生控股股份有限公司第七屆董事會第三次會議於2011年8月25日下午2:00,在上海市南京西路920號17樓會議室召開。會議應到董事7人,實到董事6人,其中孫冬琳董事因公務無法親自出席會議,書面委託洪任初董事長代行表決權,公司監事會成員及高級管理人員列席會議,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長洪任初主持。
經與會董事審議和表決,通過如下議案:
1、《關於公司2011年半年度報告及其摘要的議案》
同意7票;反對0票;棄權0票。
2、《關於公司2011年上半年工作總結及下半年工作計劃》
同意7票;反對0票;棄權0票。
3、《關於出售350輛出租汽車的議案》
同意7票;反對0票;棄權0票。
同意公司全資子公司上海強生出租汽車有限公司及其下屬子公司上海強生市東出租汽車有限公司、上海強生市西出租汽車有限公司、上海強生市北出租汽車有限公司按評估價格出售350輛出租汽車及350張出租汽車營運證。
4、《關於委託貸款的議案》
同意7票;反對0票;棄權0票。
爲確保公司控股子公司上海強生置業有限公司(下稱“強生置業”)開發的上海青浦區徐涇鎮6街坊108丘地塊項目工程按計劃順利進行,董事會同意公司將自有資金通過委託貸款的方式提供給強生置業的控股子公司上海君強置業有限公司(下稱“君強置業”)。
同意公司將自有資金5000萬元委託浙商銀行貸款給君強置業,委託貸款年利率12%,期限爲3年。
同意公司將自有資金5000萬元委託上海銀行徐匯支行貸款給君強置業,委託貸款年利率12%,期限爲3年。
同意公司將自有資金3億元委託工商銀行靜安支行貸款給君強置業,委託貸款年利率12%,期限爲3年。
委貸資金根據工程實際需求情況分批到位。
特此公告
上海強生控股股份有限公司
2011年8月26日
證券簡稱:強生控股證券代碼:600662公告編號:臨2011-020
上海強生控股股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告
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