證券代碼：002377證券簡稱：國創高新公告編號：2011-029

　　湖北國創高新材料股份有限公司第三屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十二次會議的會議通知於2011年8月16日以傳真和電子郵件形式送達公司全體監事。會議於2011年8月26日下午14：00整在公司會議室以現場方式召開，本次會議應到監事3人，實到3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，作出如下決議：

　　1、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《公司2011年半年度報告及摘要的議案》；

　　監事會認爲：“公司2011年半年度報告全文及報告摘要的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，報告內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，未發現參與2011年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲”。

　　2、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

　　監事會認爲公司以部分閒置募集資金暫時補充流動資金，符合公司生產經營需要，能夠降低公司財務費用，提升公司的經營效益，有利於全體股東的利益，同意公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限爲自股東大會審批通過之日起不超過6個月，到期歸還至超募資金專戶。

　　3、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關於公司符合發行公司債券條件的議案》；

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行試點辦法》等有關法律、法規及規範性文件的有關規定，結合公司自身實際經營情況，認爲公司已經具備發行公司債券的條件。

　　4、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關於發行公司債券的議案》。

　　特此公告。

　　湖北國創高新材料股份有限公司監事會

　　二○一一年八月二十六日