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證券代碼:600112 股票簡稱:長征電氣 編號:臨2011-041
貴州長征電氣股份有限公司
2011年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議沒有被否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
貴州長征電氣股份有限公司2011年第三次臨時股東大會於2011年7月12日上午9:30 時在公司會議室召開。出席會議股東及股東代表共6人,代表股份87416700股,佔公司總股本的20.60%。本次會議由董事會召集,符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會規則》的有關規定。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。
二、提案審議情況
大會按照會議議程逐項審議了各項議案,表決結果如下:
審議通過了《關於控股子公司投資新建100kt/a高碳質頁岩綜合開發利用工程項目的議案》
參加本議案表決的股東代表股份數爲87416700股, 其中:同意票87416700股,佔出席本次會議有表決權股份總數的100%;反對票0股,棄權票0股。
三、律師見證情況
本次股東大會由重慶百君律師事務所指派熊傑律師予以見證,並出具了《法律意見書》。《法律意見書》認爲本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效,表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、與會董事簽字確認的本次股東大會會議記錄;
2、法律意見書。
特此公告!
貴州長征電氣股份有限公司董事會
2011年 7月12日
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