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股票代碼:000504 股票簡稱:ST傳媒 公告編號:2011-025
北京賽迪傳媒投資股份有限公司召開2011年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間:2011年8月2日上午9:30
2.召開地點:北京市海淀區紫竹院路66號賽迪大廈2層
3.召集人:董事會
4.召開方式:現場投票
5.出席對象:
(1)截止2011年7月27日下午深圳證券交易所交易結束後登記在冊的本公司股東,因故不能出席會議的股東,可書面委託代理人出席;
(2)公司董事、監事、高級管理人員;見證律師及特邀嘉賓。
二、會議審議事項
1、《關於提名公司第八屆董事會董事候選人的提案》(採取累積投票制)
2、《關於提名公司第八屆監事會監事候選人的提案》(採取累積投票制)
上述提案詳情見公司2011年7月13日刊登的第七屆董事會第二十五次臨時會議決議公告、第七屆監事會第十四次會議決議公告。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式:法人股東需持營業執照副本複印件,法人授權委託書及出席人身份證辦理登記,公衆股東持本人身份證,股東賬戶卡辦理登記,委託出席者需持授權委託書及本人身份證,異地股東可用信函或傳真方式登記。
2.登記時間:2011年7月28日至2011年7月29日
上午9:00---11:30 下午13:30---17:00
3.登記地點:北京市海淀區紫竹院路66號賽迪大廈17層 郵編:100048
4.受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求:法人股東需提交營業執照副本複印件,法人授權委託書及出席人身份證;公衆股東需持本人身份證,股東賬戶卡、授權委託書。
四、其它事項
1.會議聯繫方式:010-88559875;010-88558355
2.會議費用:食宿交通費自理。
五、授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本人出席北京賽迪傳媒投資股份有限公司2011年第一次臨時股東大會,並行使表決權。
委託人姓名: 委託人身份證:
持股數: 股東賬戶:
受託人姓名: 受託人身份證:
委託日期:
(注:本授權委託書的複印件及重新打印件均有效)
北京賽迪傳媒投資股份有限公司董事會
2011年7月11日
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