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證券代碼:002200 證券簡稱:*ST大地 公告編號:2011-049
雲南綠大地生物科技股份有限公司
第四屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南綠大地生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十六次會議於2011年7月6日以傳真通訊方式召開,公司已於2011年7月1日以書面及電子郵件方式發出了會議通知。本次會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下決議:
一、審議通過了《會計政策、會計估計變更及會計差錯管理制度》
《會計政策、會計估計變更及會計差錯管理制度》同日登載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。
二、審議通過了《控股股東、實際控制人行爲規範及信息問詢制度》
《控股股東、實際控制人行爲規範及信息問詢制度》同日登載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。
三、審議通過了《外部信息使用人管理制度》
《外部信息使用人管理制度》同日登載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。
特此公告。
雲南綠大地生物科技股份有限公司
董 事 會
二〇一一年七月七日
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