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證券代碼:300233 證券簡稱:金城醫藥 公告編號:2011-001
山東金城醫藥化工股份有限公司
第二屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.本次董事會會議通知於2011年7月2日以電話、傳真、郵件等方式發出。
2.公司二屆五次董事會於2011年7月5日在公司會議室以現場方式召開。
3.本次董事會會議應出席董事9人,實際出席董事9人。
4.本次董事會會議由董事長趙葉青先生主持,監事會主席邢福龍先生列席會議。
5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程、董事會議事規則的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議議案和表決、通過情況如下:
1、審議通過了《關於設立募集資金專項賬戶及簽訂募集資金三方監管協議的議案》;
根據相關法律、法規要求,公司分別與中國工商銀行股份有限公司淄博淄川支行、中國農業銀行股份有限公司淄博淄川支行、中國銀行股份有限公司淄博淄川支行、中國建設銀行股份有限公司淄博淄川支行、交通銀行股份有限公司淄博淄川支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
《關於設立募集資金專項賬戶及簽訂募集資金三方監管協議的公告》詳見中國證監會指定信息披露網站。
經與會董事表決,同意票:9票,反對票:0票,棄權票:0票。同意票佔出席董事的100%,表決通過。
2、審議通過了《關於對山東金城柯瑞化學有限公司進行增資的議案》;
根據山東金城醫藥化工股份有限公司(以下簡稱“金城醫藥”或“公司”)《首次公開發行並在創業板上市招股說明書》,公司募集資金投資項目“800噸/年頭孢克肟側鏈酸活性酯產業化項目”,擬通過對全資子公司山東金城柯瑞化學有限公司(以下簡稱“柯瑞化學”)進行增資的方式由柯瑞化學實施。公司2010年度股東大會授權董事會辦理關於募集資金投資項目實施過程中的有關事宜。
金城醫藥擬以募集資金7,742.38萬元對柯瑞化學進行增資,本次增資,以柯瑞化學2010年經審計的每單位出資額對應的淨資產值(即:3.05元)爲參考依據,最終確定每單位出資額爲3.097元,即按照1:0.3229的比例進行增資。金城醫藥用以增資的7,742.38萬元中,2500萬元計入註冊資本,5242.38萬元計入資本公積。本次增資後柯瑞化學註冊資本變更爲6100萬股,仍爲金城醫藥全資子公司。
本次增資所涉募集資金,將以柯瑞化學名義開設銀行專戶進行管理,公司、保薦機構、柯瑞化學將與開戶銀行簽訂募集資金四方監管協議,按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規和規範性文件及公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》實施監管。
本次增資系公司根據發行上市前審定的募集資金投資計劃,以募集資金對募集資金投資項目實施主體增資的方式,將募集資金運用於募投項目,不涉及募集資金投資計劃變更。
經與會董事表決,同意票:9票,反對票:0票,棄權票:0票。同意票佔出席董事的100%,表決通過。
3、審議通過了《關於以募投資金置換公司預先已投入募投項目的自籌資金的議案》。
根據公司2010年度股東大會和《山東金城醫藥化工股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》相關內容,公司及子公司用募集資金置換預先投入自籌資金10,223.44萬元。
《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》詳見中國證監會指定信息披露網站。
經與會董事表決,同意票:9票,反對票:0票,棄權票:0票。同意票佔出席董事的100%,表決通過。
三、備查文件
1、公司第二屆五次董事會會議決議;
2、《山東金城醫藥化工股份有限公司獨立董事關於公司以募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金的獨立意見》;
3、深交所要求的其它文件。
山東金城醫藥化工股份有限公司
董事會
二0一一年七月五日
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