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證券代碼:000716 證券簡稱:*ST南方 公告編號:2011-029
廣西南方食品集團股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣西南方食品集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年7月7日下午15:00在廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈五樓公司會議室召開第六屆董事會第十七次會議(以下簡稱“本次會議”),公司於2011年6月26日以書面直接送達、電子郵件或傳真等方式向全體董事發出了關於召開公司的通知。
本次會議由公司董事長韋清文先生主持,應出席本次會議的董事九名,實際出席會議的董事八名,董事吳衛南先生因工作原因無法出席會議,委託董事李文傑先生代爲出席並行使表決權,公司的監事和高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的通知、召集、召開和參會人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。會議以舉手同意的表決方式審議通過了如下議案:
一、審議並通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》
公司第六屆董事會任期已屆滿,根據《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定,公司董事會應進行換屆選舉。經公司有關股東推薦,並通過董事會提名委員會對被推薦的候選人的任職資格審查,董事會同意向股東大會提名韋清文、李漢朝、陳德坤、李文傑、龍耐堅、趙金華爲公司第七屆董事會非獨立董事候選人;提名黃克貴、謝 凡、蒙麗珍爲公司第七屆董事會獨立董事候選人。董事會對被提名人的表決結果如下:
1、提名韋清文先生爲公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
2、提名李漢朝先生爲公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
3、提名陳德坤先生爲公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
4、提名李文傑先生爲公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
5、提名龍耐堅先生爲公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
6、提名趙金華先生爲公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
7、提名黃克貴先生爲公司第七屆董事會獨立董事候選人。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
8、提名謝 凡先生爲公司第七屆董事會獨立董事候選人。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
9、提名蒙麗珍女士爲公司第七屆董事會獨立董事候選人。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
公司第七屆董事會董事候選人(包括非獨立董事候選人和獨立董事候選人)的簡歷見本公告附件一;公司獨立董事對此事項發表了獨立意見,具體內容見本公告附件二。
本項議案獲得通過,本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事候選人須經深交所審覈無異議後提交股東大會表決
二、審議並通過了《關於調整公司董事、監事津貼的議案》
根據市場的平均津貼水平和公司的實際情況,董事會同意自公司第七屆董事會董事、監事會監事履職之日起,適當提高董事、監事的津貼,並按月發放,調整後的津貼標準爲:獨立董事4500元/月(含稅),非獨立董事4000元/月(含稅),監事3500元/月(含稅)。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
公司獨立董事對此事項發表了獨立意見,具體內容見本公告附件三。
本項議案獲得通過,並需提交股東大會審議。
三、審議並通過了《關於召開公司2010年第一次臨時股東大會的議案》
董事會決定於2011年7月24日上午9:00在廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈本公司會議室以現場會議的方式召開公司2011年第一次臨時股東大會,審議如下事項:
1、《關於公司董事會換屆選舉的議案》;
2、《關於公司監事會換屆選舉的議案》;
3、《關於調整公司董事、監事津貼的議案》。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
本公司於同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上登載了《關於召開公司2011年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告
廣西南方食品集團股份有限公司
董 事 會
2011年7月8日
附件一:董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人
1、韋清文,男,51歲,初中畢業,高級經濟師,1984年起一直在黑五類集團工作,曾任廣西南方兒童食品廠廠長、廣西黑五類食品集團有限責任公司董事長;中國鄉鎮企業協會副會長、全國黑色食品協會副會長、中國青年鄉鎮企業家協會常務理事、廣西工商聯合會副會長;第九屆、第十屆全國人大代表;公司第四屆、第五屆董事會董事長,現任公司第六屆董事會董事長。持有本公司股份0股。其除爲本公司控股股東廣西黑五類食品集團有限責任公司的股東外,不存在任何其他關聯關係。
2、李漢朝,男,漢,56歲,清華大學EMBA結業,曾任廣西南方兒童食品廠副廠長、廣西黑五類食品集團有限責任公司董事局副主席,現任廣西黑五類食品集團有限責任公司董事局主席,廣西黑五類物流有限公司總經理,江西南方黑芝麻食品有限責任公司董事長,持有本公司股份0股。其除爲本公司控股股東廣西黑五類食品集團有限責任公司的股東外,不存在任何其他關聯關係。
3、陳德坤,男,漢,49歲,經濟師,研究生。1988年起一直在黑五類集團工作,歷任廣西南方兒童食品廠副廠長、廣西黑五類食品集團有限責任公司副總經理、董事局董事;公司第五屆董事會董事、副總裁。現任本公司第六屆董事會董事、副總裁,本公司控股子公司廣西南方黑芝麻食品股份有限公司董事長、總經理;持有本公司股份2842股。其除爲本公司控股股東廣西黑五類食品集團有限責任公司的股東外,不存在任何其他關聯關係。
4、李文傑,男,漢,39歲,研究生,經濟師。1993年起一直在黑五類集團工作,曾任廣西容縣黑五類股份有限公司總經理祕書、銷售部經理,廣西南方食品銷售有限責任公司副總經理、廣西南方米粉有限公司總經理,現任本公司第六屆董事會董事。持有本公司股份0股。其除爲本公司控股股東廣西黑五類食品集團有限責任公司的股東外,不存在任何其他關聯關係。
5、龍耐堅,男,漢族,50歲,研究生,經濟師。1993年12月至1998年9月在廣西貴糖(集團)股份有限公司工作,歷任企管辦主任、董事、董事會祕書、總經濟師職務;1998年10月至2002年3月在廣西貴港市政府招商中心副主任;2002年4月至2004年5月在廣西桂平市人民政府擔任副市長職務;2004年5月至今,任副總裁、董事會祕書職務。持有本公司股份0股,其除爲本公司控股股東廣西黑五類食品集團有限責任公司的股東外,不存在任何其他關聯關係。
6、趙金華,男,48歲,大學本科,1980年12月至1994年6月在柳州市人民銀行、柳州市工商銀行任職,曾任柳州市工商銀行信貸經營管理部副經理,廣西區工商銀行信貸管理部和信貸審查部經理,廣西信託投資公司委託信貸部經理及黨支部書記,2004年7月至今在柳州市城市投資建設發展有限公司工作,歷任資產部副經理、經理、總經理助理、現任副總經理。持有本公司股份0股。其與公司控股股東或實際控制人不存在任何關聯關係。
上述董事候選人從未受過中國證監會、證券交易所以及其他相關部門的處罰;符合《公司法》等有關法律法規規定的任職條件。
二、獨立董事候選人
1、黃克貴,男,漢族,65歲,大學本科,高級經濟師。曾任桂林市郊區黨委、革委會副書記、副主任;桂林市公社企業局副局長;廣西區鄉鎮企業局副局長、黨組副書記;廣西區物價局局長、黨組書記;廣西區人民政府副祕書長、辦公廳主任、黨組副書記;廣西區人民政府副祕書長、駐京辦主任、黨組書記;廣西區政協民宗委副主任。現已退休。持有本公司股份0股。其與公司控股股東或實際控制人不存在任何關聯關係。
2、謝 凡, 男,漢,41歲,碩士研究生。1996年12月至2003年3月在國泰君安證券有限公司南寧營業部任總經理助理,2003年4月至2007年4月在華林證券有限公司營業部任總經理,2007年5月至今現任招商證券股份有限公司營業部總經理。本公司第六屆董事會獨立董事,持有本公司股份0股。其與公司控股股東或實際控制人不存在任何關聯關係。
3、蒙麗珍,女,1957年出生,研究生學歷,中國註冊會計師,會計學教授,中共黨員。曾任廣西財政高等專科學校副校長、黨委副書記、校長。現任廣西財經學院副院長、廣西皇氏乳業股份有限公司的獨立董事。持有本公司股份0股。其與公司控股股東或實際控制人不存在任何關聯關係。
上述獨立董事候選人從未受過中國證監會、證券交易所以及其他相關部門的處罰;符合《公司法》等有關法律法規規定的任職條件。
附件二:
廣西南方食品集團股份有限公司獨立董事
關於公司董事會、監事會換屆相關事項的獨立意見
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《主板上市公司規範運作指引》及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》的有關規定,我們作爲廣西南方食品集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,基於獨立判斷的立場,現就公司董事會、監事會換屆的相關事項發表如下獨立意見:
一、公司董事會提名韋清文、李漢朝、陳德坤、龍耐堅、李文傑、趙金華、黃克貴、蒙麗珍、謝 凡爲第七屆董事會董事候選人(其中黃克貴、蒙麗珍、謝 凡爲獨立董事候選人);公司監事會提名李漢榮、黃延南爲第七屆監事會監事候選人,本次董事候選人和監事候選人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的,並已徵得被提名人本人同意。
二、董事候選人和監事候選人在任職資格方面擁有履行職責所具備的能力和條件,能夠勝任所聘崗位的職責要求,未發現各候選人有《公司法》等法律法規規定禁止任職以及被中國證監會處以市場禁入處罰且尚未解除的情形。
三、提名的三位獨立董事候選人具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及其他相關規定所要求的獨立性,且均已獲得獨立董事任職資格證書,具備擔任公司獨立董事的資格。
四、本次公司董事會、監事會換屆的提名錶決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定,同意將董事候選人和監事候選人提交股東大會審議。
獨立董事:蒙南生、陳 芳、謝 凡
2011年7月7日
附件三:
廣西南方食品集團股份有限公司獨立董事
關於調整公司董事、監事津貼的獨立意見
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《主板上市公司規範運作指引》及《公司章程》的有關規定,我們作爲廣西南方食品集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,現就公司第六屆董事會第十七次會議審議的《關於調整公司董事、監事津貼的議案》,基於獨立判斷的立場,發表獨立意見如下:
一、公司董事會提議的調整董事、監事津貼符合目前市場水平和公司的實際情況,比較切實、公允;
二、適當上調董事、監事津貼,也有利於進一步調動董事、監事的工作積極性,有利於公司的長遠發展;
三、同意將《關於調整公司董事、監事津貼的議案》提交公司2011年度第一次臨時股東大會審議。
獨立董事:蒙南生、陳 芳、謝 凡
2011年7月7日
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