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證券代碼:300227 證券簡稱:光韻達 公告編號:2011-005
深圳光韻達光電科技股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳光韻達光電科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議於2011年7月6日上午10:00在公司會議室召開,本次會議於2011年6月25日分別以電子郵件、傳真等方式送達了會議通知及文件。應出席董事7人,親自或委託出席董事7人,董事馮亞先生因公委託董事侯若洪先生出席本次會議並代爲行使表決權,符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。公司全體監事及高級管理人員列席會議,會議由公司董事長侯若洪先生主持,經表決,審議通過以下議案:
審議通過了《關於簽訂募集資金三方監管補充協議的議案》;
公司已與保薦機構信達證券股份有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司深圳科苑支行、招商銀行股份有限公司深圳市福田支行、中國民生銀行股份有限公司深圳寶安支行、杭州銀行股份有限公司深圳南山支行四家銀行簽訂《募集資金三方監管協議》,對公司募集資金進行監管。
爲提高募集資金使用效率、合理降低財務費用、增加存儲收益,同意公司在原《募集資金三方監管協議》的基礎上,公司與保薦機構信達證券股份有限公司分別與中國建設銀行股份有限公司深圳科苑支行、招商銀行股份有限公司深圳市福田支行、中國民生銀行股份有限公司深圳寶安支行、杭州銀行股份有限公司深圳南山支行四家銀行簽訂《募集資金三方監管補充協議》。
《關於簽訂募集資金三方監管補充協議的公告》詳見2011年7月8日中國證監會指定媒體和報刊。
表決情況:7票同意,0票反對,0票棄權。
特此公告。
深圳光韻達光電科技股份有限公司
董 事 會
二〇一一年七月八日
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