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證券代碼:002472 證券簡稱:雙環傳動 公告編號:2011-030
浙江雙環傳動機械股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示
1、本次股東大會以現場會議方式召開;
2、本次股東大會無新增、變更、否決議案的情況。
一、 會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召集人:公司董事會
2、會議召開時間:2011年7月7日(星期四)上午9:00
3、股權登記日:2011年6月30日
4、會議召開地點:浙江省玉環縣機電工業園區1-14號公司會議室
5、會議召開方式:現場投票表決
6、會議主持人:董事長吳長鴻先生
7、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及規範性文件以及《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
1、出席本次會議的股東及股東代表共6人,代表股份159,840,000股,佔公司總股份數的74.75%。
2、公司部分董事、監事和高級管理人員出席本次股東大會。
3、浙江天冊律師事務所見證律師出席本次股東大會,同時見證律師對本次會議進行了現場見證。
二、議案的審議和表決情況
經與會股東及股東代表審議並以現場記名投票方式表決,本次股東大會作出如下決議: 1、審議通過了《關於修訂<公司章程>部分條款的議案》表決結果:同意159,840,000股,反對0 股,棄權0 股,同意股份數佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100%。
修正後的《公司章程》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、見證律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:浙江天冊律師事務所
2、律師姓名:傅羽韜、章傑
3、結論性意見:雙環傳動本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定;表決結果合法、有效。
五、備查文件目錄
1、浙江雙環傳動機械股份有限公司2011年第一次臨時股東大會會議決議;
2、浙江天冊律師事務所出具的《關於浙江雙環傳動機械股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會
2011年7月7日
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