本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　按照《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司於2010年6月在中國銀行深圳上步支行設立了募集資金專用賬戶(以下簡稱“專戶”)，該專戶用於數字機頂盒建設項目募集資金的存儲和使用。公司於2010年6月在廣發銀行深圳百花園支行設立了專戶，該專戶用於藍光視盤機建設項目、技術中心建設項目募集資金的存儲和使用。

　　根據公司經營管理的需要，爲了方便公司募集資金的管理和使用，經與中國銀行深圳上步支行協商，辦理募集資金專戶註銷手續(該專戶註銷後，公司原與中國銀行深圳上步支行、國信證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監管協議》終止)，將原該行賬戶管理的數字機頂盒建設項目募集資金，轉入到中國建設銀行股份有限公司南昌火車站支行開立的募集資金專戶；經與廣發銀行深圳百花園支行協商，辦理募集資金專戶註銷手續(該專戶註銷後，公司原與廣發銀行深圳百花園支行、國信證券股份有限公司簽署的《募集資金三方監管協議》終止)，將原該行賬戶管理的藍光視盤機建設項目、技術中心建設項目募集資金，轉入到廣發銀行深圳金中環支行開立的募集資金專戶。

　　公司將與保薦機構國信證券股份有限公司、開戶銀行中國建設銀行股份有限公司南昌火車站支行、廣發銀行深圳金中環支行共同簽署《募集資金三方監管協議》。

　　其它募集資金銀行專戶不變。

　　特此公告。

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　董 事 會    

　　二○一一年六月二十三日

　　證券代碼：002429          證券簡稱：兆馳股份          公告編號：2011-049