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證券代碼:601766(A股) 股票簡稱:中國南車(A股) 編號:2011-033
證券代碼:01766(H股) 股票簡稱:中國南車(H股)
中國南車股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
中國南車股份有限公司(“本公司”)第二屆監事會第三次會議於2011年6月14日以現場會議方式在北京召開。本次會議應到監事3人,實到監事3人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。
本次會議由監事會主席王研先生主持,董事會祕書邵仁強先生列席了會議。全體與會監事認爲公司第二屆董事會第五次會議的召集、召開程序、出席會議的董事人數和表決程序符合《公司法》和公司章程的規定。本次非公開發行A股股票方案是根據相關法律法規和市場規則制定的,交易的各項條款符合市場公允條件,未損害公司及股東,特別是中小股東的利益。本次非公開發行涉及的關聯交易有利於降低公司的資產負債率,增強本公司的持續盈利能力,不影響本公司的資產完整性和業務獨立性,不存在損害本公司及非關聯股東利益的情形。經充分審議並有效表決,本次會議通過以下議案:
一、審議通過《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
二、逐項審議通過《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》。
(一)發行股票的類型和麪值
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(二)發行方式及發行時間
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(三)發行數量
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(四)發行對象
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(五)認購方式
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(六)鎖定期
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(七)發行價格與定價依據
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(八)募集資金用途
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(九)本次非公開發行A股股票前滾存未分配利潤安排
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(十)上市地點
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(十一)本次非公開發行決議的有效期
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
(十二)本次非公開發行的生效、實施和終止
表決結果爲:3票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》。
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議通過《關於本次非公開發行涉及關聯交易事項以及公司與中國南車集團公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案》。
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過《關於本次非公開發行涉及關聯交易事項以及公司與社保基金簽署附條件生效的股份認購協議的議案》。
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
六、審議通過《關於公司非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析的議案》。
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
七、審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
中國南車股份有限公司
監事會
二〇一一年六月十五日
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