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證券代碼:600397 股票簡稱:安源股份 編號:2011-024
安源實業股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安源實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次會議於2011年6月3日以傳真方式通知,並於2011年6月14下午2:00在公司會議室以現場方式召開。本次會議應到董事9人,實到董事9人。會議由公司董事長李良仕先生主持,公司監事列席了會議,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。會議認真討論和審議了本次會議議程事項,對有關議案進行了書面記名投票表決,審議並通過了《關於調整董事會戰略委員會成員組成的議案》,其中9票贊成,0票反對,0票棄權。
因公司董事成員變動,同意調整董事會戰略委員會成員組成如下:
李良仕 劉建高 熊臘元 彭志祥 張慎勇 黎振華 鄧 輝 尹衛平 曹漢民
其中:李良仕先生擔任戰略委員會主任委員。
該戰略委員會委員任期均從董事會通過之日起至2012年7月18日董事會屆滿止。
特此公告。
安源實業股份有限公司
董事會
2011年6月15日
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