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證券代碼:002481 證券簡稱:雙塔食品 編號:2011-030
煙臺雙塔食品股份有限公司
第二屆董事會第二次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
煙臺雙塔食品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆董事會第二次會議於2011年6月1日以電話、傳真及電子郵件的形式發出會議通知,並於2011年6月14日上午以通訊表決方式舉行。此次會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
會議以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《煙臺雙塔食品股份有限公司收購資產的意向議案》。
本次資產收購的交易對方爲煙臺宋家松林食品有限公司(以下簡稱“松林食品”)。本次收購意向以松林食品的全部資產爲標的。該公司淨資產、債務及或有負債的對價將按審計和評估結果來覈定。收購價格須以經具有證券從業資格的評估機構評估的交易標的的淨資產價值爲參考依據,由雙方協商確定,預計總價款不超過1000萬元。
交易對方與本公司及本公司前十名股東之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面任何關係,不存在其他任何可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關係。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,本次收購不構成關聯交易;根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定,本次收購不構成重大資產重組。本次收購須待簽訂收購框架協議後,經公司董事會審批通過後生效。
詳細情況可查閱公司於2011年6月15日刊登在證券時報、中國證券報、證券日報、上海證券報及巨潮資訊網上的“煙臺雙塔食品股份有限公司收購資產的意向公告”。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司
董事會
二〇一一年六月十四日
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