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當地時間5月31日消息,高盛集團曾在2008年將來自利比亞主權財富基金的逾13億美元用於投資,但因此使其虧損超過98%。
《華爾街日報》援引高盛內部文件稱,2008年1月至6月,高盛使用13億美元的利比亞主權財富基金投資外匯衍生品及6只股票,包括花旗銀行、意大利聯合信貸銀行、西班牙桑坦德銀行、德國安聯保險、法國電力公司及意大利埃尼公司(Eni SpA)的股票。但這一年爆發金融危機,投資損失巨大,到2010年2月,所有投資總額縮水至2510萬美元,虧損率達到98%。據知情人士表示,正是高盛自己向卡紮菲提供機會,使其控制了該基金,結果造成了目前巨額虧損的局面。
利比亞方面對此巨額損失十分憤怒,兩名高盛管理人員和一位利比亞基金高管曾在利比亞首都的黎波裡當面對峙。高盛提出讓利比亞成為高盛的最大股東之一,並提出多種損失補償方案。高盛內部文件顯示,2009年5月至7月,高盛管理層向利比亞方面提出3項建議,其中一項就包括讓利比亞向高盛投資37億美元,作為交換,高盛同意給予利比亞50億美元的高盛優先股或無擔保債務,並承諾每項方案對利比亞的回報將最終抵消其此前虧損。根據此項交易,高盛將向利比亞投資局連續40年還本付息,年回報率達到4%至9.25%,累計可達數十億美元。
內部資料同時顯示,高盛集團首席行政官勞爾德·貝蘭克梵、首席財務官大衛·維尼亞及其高管邁克爾·捨伍德均有參與利比亞基金投資方面的討論。
但高盛不是利比亞主權基金惟一的管理者。今年2月路透社報道,維基解密透露,多家美國銀行都為利比亞主權基金管理現金投資,每家銀行管理的投資現金都在3億到5億美元之間,總金額達到320億美元。5月26日,境外媒體援引一家英國組織的報告稱,利比亞領導人卡紮菲在去年將總共530億美元的資產(主要是出售原油所得)交給高盛、匯豐、興業等國際知名投行進行理財。而根據利比亞投資局近日在Global Witness網站上發布的數據,匯豐控股及高盛集團目前是持有利比亞卡紮菲政府投資基金最多的銀行。此外,利比亞主權財富基金還投資了包括美國通用電氣、英國石油、諾基亞以及大量美國國債資產。
截至去年6月,利比亞投資局擁有大約530億美元資產。今年,美國政府凍結了約37億美元利比亞資產,其中包括高盛仍舊管理的一部分資金。而利比亞投資局將其主要投資都放在倫敦,因為那裡交易審查寬松,稅制相對美國沒有那麼復雜。因此,高盛這次失手帶來的損失也只是利比亞海外投資的冰山一角。